多喜愛集團股份有限公司

獨立董事2017年度述職報告（肖星）

各位股東及股東代表：

作為多喜愛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格按照《公 司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》和《獨立董 事工作制度》等有關法律、法規和部門規章的規定，在2017年的工作中，認真履行獨立 董事職責，充分行使獨立董事職權，勤勉盡責，恪盡職守，出席、列席了公司本年度召 開的董事會和股東大會，聽取公司生產經營匯報，關注財務狀況、公司治理情況，針對 公司經營中的重大事項發表了獨立意見，切實維護了公司和全體股東尤其是中小股東的 合法權益。本人因任期屆滿于2017年12月26日離任公司獨立董事也不在公司擔任其 他任何職務。

現將本人2017年度履職情況述職如下。

一、出席董事會及股東大會的情況

1、2017年度在本人離任第二屆董事會獨立董事之前，認真參加了公司召開的董事 會、股東大會，認真審閱相關資料，參與各項議題的討論并提出合理建議，以嚴謹的態 度行使表決權，履行了獨立董事的義務。本人對公司董事會各項議案及公司其他事項認 真審議后，均投了同意票，沒有提出異議。本年度出席董事會、股東大會情況如下：

本人任職期內董事會會議召開次數 5 股東大會召開次數 2 現場參會次數 通訊表決次數 委托次數 缺席次數 應出席次數 出席次數 1 3 1 0 5 1

2、出席董事會專門委員會情況

作為公司董事會審計、提名、戰略委員會的召集人與委員，本人出席了上述委員會 的日常會議，對公司的治理情況、財務狀況、投資、董事提名、高管聘任等方面提出專 業性的意見和建議，為董事會科學、審慎決策提供支持。

二、發表獨立董事意見情況

報告期內，就提交董事會審議的議案均進行了認真審議，并以嚴謹的態度，獨立公 正地行使表決權。對利潤分配、續聘審計機構、內部控制、募集資金存放與使用情況、 部分募集資金投資項目延期等相關重大事項發表了獨立意見。具體情況如下：

時間 屆次 事項 2017年4月26日 第二屆董事會第 十九次會議 《關于2016年度利潤分配預案的獨立意見》、《關于2016年 度內部控制評價報告的獨立意見》、《關于2016年度募集資金 存放與使用情況專項報告的獨立意見》、《關于續聘2017年度 審計機構的事前認可意見及獨立意見》、《關于使用閑置自有 資金、閑置募集資金購買理財產品的獨立意見》、《關于2016 年日常關聯交易的獨立意見》、《關于會計政策變更的獨立意 見》、《關于申請銀行綜合授信及控股股東提供銀行授信擔保 暨關聯交易的事前認可意見及獨立意見》 2017年8月23日 第二屆董事會第 二十一次會議 《關于公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的獨立意 見》、《關于會計政策變更的獨立意見》、《關于延長部分募集 資金投資項目建設期的獨立意見》 2017年12月8日 第二屆董事會第 二十三次會議 《關于選舉非獨立董事、獨立董事候選人的獨立意見》

上述獨立董事意見均刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證 券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、對公司進行現場調查等工作情況

公司管理層能夠及時地向本人通報公司最新的經營情況，并邀請參加公司的重要活 動，進行實地考察，方便了工作的開展。2017年，除參加董事會會議外，本人對公司經 營狀況、管理和內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理、 關聯交易等進行了現場的調查和了解，對董事、高管履職情況以及公司信息披露情況等 進行了監督和核查，積極有效地履行了獨立董事的職責，認真地維護了公司和廣大社會 公眾股東的利益。

1、本人對公司擬決定的重大項目進行決議前，進行調研，認真核查項目可行性，通 過專業判斷，形成審慎表決意見。

2、對公司生產經營、財務管理、關聯往來、對外擔保等情況進行了認真審核，利用 現場調查及其他溝通方式及時了解公司的日常經營狀態和可能產生的經營風險，并進行 相應指導，在董事會上發表意見、行使職權，積極有效地履行了獨立董事的職責。

四、保護投資者權益方面所做的工作

1、關注公司的經營管理情況

通過現場檢查和通訊溝通等多種方式深入了解公司的生產經營，內部控制等制度的完 善及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理、募集資金使用和業務發展等相關事項， 關注公司日常經營狀況、治理情況，獲取做出決策所需的情況和資料，并就此在董事會 會議上充分發表意見；對于董事會審議的各個議案，首先對所提出的議案材料和有關介 紹進行認真審核，在此基礎上，對有關事項做出了客觀、公正的判斷，發表獨立意見， 促進了董事會決策的科學性和客觀性。

2、持續關注公司信息披露工作

對公司2017年度信息披露情況進行監督檢查，督促公司嚴格按照相關法律、法規和深 圳證券交易所中小企業板的有關規定履行信息披露義務，確保公司2017年度的信息披露 真實、準確、及時、完整。

3、加強自身學習，提高履職能力

自任獨立董事以來，一直主動認真的學習獨立董事履職相關的法律、法規和規章制度， 積極參加培訓，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意 見和建議，積極維護中小投資者利益。

作為獨立董事，能自覺遵守《信息披露管理制度》、《內幕信息管理制度》的有關 規定，嚴格自律，對公司的商機以及經營中的重大事項進行保密，不利用內幕信息在二 級市場上買賣公司股票獲利。

1、無提議召開董事會的情況。

2、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。

報告期內，本人嚴格遵守相關法律法規，勤勉盡責，在重大決策上積極建言獻策，保 證了董事會決策的公平、公正性，維護了公司和股東的當前利益和長遠利益，為公司長 期、穩定、健康發展做出了貢獻。本人持續關注了公司在媒體和網絡上披露的重要信息， 及時掌握公司信息披露情況，對相關信息的及時、完整、準確披露進行了有效的監督和 核查。

公司對于獨立董事工作給予了應有的支持，保證了本人享有與其他董事同等的知情權， 能夠及時提供相關材料和信息，定期通報公司運營情況，并適時組織獨立董事實地考察， 以利于本人參與公司重大事項的決策。

本人已于2017年12月26日因任期屆滿離任公司獨立董事，藉此感謝各位股東對 我的信任，預祝公司未來會更好！

（本頁無正文，為《多喜愛集團股份有限公司獨立董事2017年度述職報告（肖星）》簽 字頁）

二零一八年三月十五日