凱盛家紡:2017年年度股東大會法律意見書
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北京德恒(杭州)律師事務所 關于 凱盛家紡股份有限公司 2017年年度股東大會之 法律意見 浙江始州市新業路200號華峰國際商務大廈7樓 電話:0571-86508080傳真:0571-87357755郵編:310020 2017年年度股東大會之法律意見 北京德恒(杭州)律師事務所 關于 凱盛家紡股份有限公司 2017年年度股東大會之 法律意見 德恒【杭】書(2018)第04034號 致：凱盛家紡股份有限公司 北京德恒(杭州)律師事務所(下稱“本所”)受凱盛家紡股份有限公司(下稱“公司”)委托，指派倪海忠律師、吳培華律師(下稱“本所律師”)參加公司2017年年度股東大會(下稱“本次股東大會”)，并對本次股東大會的合法性出具法律意見。 本法律意見根據《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)等相關法律、法規、規范性文件以及《凱盛家紡股份有限公司章程》(下稱“《公司章程》”)的規定而出具。 為出具本法律意見，本所律師出席了本次股東大會，并審查了公司本次股東大會的有關文件和材料。本所律師得到公司如下保證，即其已提供了本所律師認為出具本法律意見所必需的材料，所提供的原始材料、副本、復印件等材料、口頭證言均符合真實、準確、完整的要求，有關副本、復印件等材料與原始材料一致。 在本法律意見中，本所律師僅對公司本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律、法規以及《公司章程》的有關規定，出席會議人員資格、召集人資格是否合法有效和會議的表決程序、表決結果是否合法有效發表意見，不對會議審議 2017年年度股東大會之法律意見 的議案內容以及該等議案所表述的事實或數據的真實性和準確性發表意見。 本法律意見僅供公司本次股東大會相關事項的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 根據相關法律、法規的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，本所律師對公司本次股東大會的召集及召開的相關法律問題出具如下意見： 一、股東大會的召集、召開程序 (一)股東大會的召集程序 公司第二屆董事會第八次會議審議決定召開2017年年度股東大會。2018年 4月 24日，公司以公告形式在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺 (http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html)刊登了本次股東大會的通知公告(下稱“會議通知”)，以公告形式向股東發出本次股東大會的召開日期和時間、會議地點、召集人、審議事項、會議方式、出席對象、會議登記方法及其他相關事項的通知。 2018年5月15日下午14:00，公司本次股東大會依會議通知所述，在江蘇 剩門市人民西路858號5 幢三樓會議室如期召開。會議由公司董事會召集， 由公司董事長徐瑞鵬先生主持。會議就會議通知中所列明的會議議題進行了審議。 (二)股東大會的召開程序 公司本次股東大會現翅議于2018年5月15日下午14:00在江蘇剩門市 人民西路858號5 幢三樓會議室舉行，與會議通知一致。 本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等相關法律、法規以及《公司章程》的規定。 二、出席本次股東大會會議人員以及會議召集人資格 1.出席本次股東大會現翅議的股東及股東代理人計 4 名，代表股份 49,778,947股，占公司已發行總股本的89.37%。 2017年年度股東大會之法律意見 經查驗出席本次股東大會的股東及代理人的身份證明、授權委托書及股東登記的相關資料，本所律師認為，出席本次股東大會的股東及代理人均具有合法有效的資格。 2.公司董事、監事、高級管理人員出席了會議。 3.出席本次會議的其他人員包括公司聘請的律師以及相關工作人員。 4.本次股東大會由公司董事會召集，其作為會議召集人的資格合法有效。 本所律師認為，出席本次股東大會的人員以及會議召集人均具有合法有效的資格，符合《公司法》等相關法律、法規以及《公司章程》的規定。 三、本次股東大會的表決程序及表決結果 本次股東大會采取現場記名投票方式進行表決，審議通過了如下議案： 1.《凱盛家紡股份有限公司2017年度董事會工作報告》 表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 2.《凱盛家紡股份有限公司2017年度監事會工作報告》 表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 3.《凱盛家紡股份有限公司2017年度財務決算報告》 表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 4.《凱盛家紡股份有限公司2018年度財務預算報告》 表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 5.《關于凱盛家紡股份有限公司2017年度利潤分配方案的議案》 表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有 2017年年度股東大會之法律意見 效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 6.《關于聘請凱盛家紡股份有限公司2018年度審計機構的議案》 表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 7.《關于審議的議案》表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 8.《關于凱盛家紡股份有限公司2018年度購買理財產品的議案》 表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 9.《關于凱盛家紡股份有限公司2018年度為加盟商提供擔保的議案》 表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 10.《關于選舉徐瑞鵬為凱盛家紡股份有限公司第三屆董事會董事的議案》表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 11.《關于選舉顧萍為凱盛家紡股份有限公司第三屆董事會董事的議案》表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 12.《關于選舉黃靈彬為凱盛家紡股份有限公司第三屆董事會董事的議案》表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 13.《關于選舉孫春梅為凱盛家紡股份有限公司第三屆董事會董事的議案》表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有 2017年年度股東大會之法律意見 效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 14.《關于選舉姜帥為凱盛家紡股份有限公司第三屆董事會董事的議案》表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 15.《關于選舉馬紅偉為凱盛家紡股份有限公司第三屆監事會監事的議案》 表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 16.《關于選舉王蓓為凱盛家紡股份有限公司第三屆監事會監事的議案》表決結果：同意股數為49,778,947股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。 本所律師認為，本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》等相關法律、法規以及《公司章程》的規定。 四、結論意見 綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的議案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。 本所同意將本法律意見作為公司本次股東大會的法定文件隨其他信息披露資料一并公告。 本法律意見一式六份，經本所蓋章并由承辦律師簽字后生效。 (以下無正文) 2017年年度股東大會之法律意見 (本頁無正文，為北京德恒(杭州)律師事務所關于《凱盛家紡股份有限公司2017年年度股東大會之法律意見》之簽字蓋章頁) 北京德恒(杭州)律師事務所 負責人： 夏勇軍 經辦律師： 倪海忠 經辦律師： 吳培華 二〇一八年月日 [點擊查看PDF原文]
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