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公告編號(hào)：2015-017 證券代碼：831795 證券簡(jiǎn)稱：晚安家紡 主辦券商：中山證券 湖南省晚安家紡股份有限公司關(guān)于繼續(xù)向?qū)嶋H控制人借款的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 1.關(guān)聯(lián)交易概述本次關(guān)聯(lián)交易是偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易。 2015年5月26日，湖南省晚安家紡股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)與公司實(shí)際控制人曹澤云先生簽訂借款協(xié)議，交易標(biāo)的為不超 過(guò)600萬(wàn)元的貨幣資金，利息按實(shí)際借款期限所對(duì)應(yīng)的人民銀行同期 貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算，有效期1年，協(xié)議生效尚需提交公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。 經(jīng)公司2015年3月23日召開(kāi)的公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)并經(jīng)公司2015年4月10日召開(kāi)的2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議 通過(guò)的《關(guān)于公司向?qū)嶋H控制人借款的議案》，公司已向?qū)嶋H控制人 借款600萬(wàn)元。根據(jù)雙方簽署的《借款協(xié)議》，借款資金已于2015年4 月30日前全部劃轉(zhuǎn)至公司指定賬戶。 結(jié)合公司此次借款，公司已累積向?qū)嶋H控制人曹澤云先生借款金 額為1200萬(wàn)元。 2.關(guān)聯(lián)方關(guān)系概述 公告編號(hào)：2015-017 曹澤云先生是公司的實(shí)際控制人，本次借款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 3.表決和審議情況2015年5月26日，公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司繼續(xù)向?qū)嶋H控制人借款的議案》，根據(jù)《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》，董事長(zhǎng)曹澤云先生系本次交易的關(guān)聯(lián)方，本議案的表決予以回避。本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 4.本次關(guān)聯(lián)交易是否存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況。 二、關(guān)聯(lián)方介紹 1.關(guān)聯(lián)方基本情況 關(guān)聯(lián)方姓名/名稱 住所 企業(yè)類型 法定代表人曹澤云湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)車塘河路18號(hào) - - 2.關(guān)聯(lián)關(guān)系曹澤云先生為公司實(shí)際控制人。 三、交易協(xié)議的主要內(nèi)容 1.借款金額：不超過(guò)600萬(wàn)元人民幣。 2.借款利率和期限 借款利率：按實(shí)際借款期限所對(duì)應(yīng)的人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算利息； 借款期限為1年，自實(shí)際控制人曹澤云實(shí)際向公司交付借款之日起算，公司可提前還款，利息計(jì)算至實(shí)際還款日； 公告編號(hào)：2015-017 借款期限屆滿，公司一次性向曹澤云歸還借款本金及利息； 協(xié)議生效時(shí)間及有效期限：本協(xié)議自公司2015年第二次臨 時(shí)股東大會(huì)表決通過(guò)后生效，有效期限為一年。 四、定價(jià)依據(jù)及公允性 定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)：利率的確定按實(shí)際借款期限所對(duì)應(yīng)的人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算利息。 五、該關(guān)聯(lián)交易的必要性及對(duì)公司的影響 1.必要性和真實(shí)意圖 該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，系實(shí)際控制人向公司提供借款以緩解公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。 2.本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響 該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，系實(shí)際控制人向公司提供借款以緩解公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，利率及期限約定合理，不損害公司、股東及債權(quán)人的利益。 六、備查文件目錄1.《湖南省晚安家紡股份有限公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》； 2.《湖南省晚安家紡股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》。 特此公告。 湖南省晚安家紡股份有限公司董事會(huì) 2015年 5月 27日
