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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2016年8月5日，在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號 2016-057），本次會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式，為切實保護廣大投資者的合法權益，方便公司股東行使表決權，現將本次股東大會的有關事項提示如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議屆次：多喜愛家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年第二次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《多喜愛家紡股份有限公司章程》。

　　3、現場會議召開時間：2016年8月22日（星期一）下午15:00

　　4、網絡投票時間：

交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年8月22日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2016年8月21日（星期日）下午15:00至2016年8月22日下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次會議采用現場和網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、出席對象：截至2016年8月17日（星期三）下午收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的持有公司股票的全體股東均有權出席本次股東大會。

　　（1）股東可以親自出席本次會議，也可以委托代理人出席本次會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　7、現場會議召開地點：湖南省長沙市開福區296號元盛大廈6樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于補選獨立董事候選人的議案》

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經

備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　1、上述議案中已經公司第二屆董事會第十六次會議審核通過，內容詳見2016年8月5日刊登于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 的相關公告。

　　2、根據《上市公司股東大會規則（2014 年修訂）》的要求，本次會議審議的上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）。

　　三、網絡投票的安排

　　在本次會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過上述系統參加網絡投票。有關股東進行網絡投票的詳細信息請登錄深圳證券交易所網站（www.szse.cn）查詢，網絡投票的投票程序及要求詳見本通知附件1。

　　四、會議登記方法

　　1、登記時間及手續

　　出席現場會議的股東及委托代理人請于2016年8月18日-2016年8月19日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00到公司證券部辦理出席會議登記手續，異地股東可以通過傳真或信函的方式于上述時間登記，傳真、信函以抵達公司的時間為準（信函請注明“股東大會”字樣）。

　　（1）法人股東應持證券賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書或加蓋公章的法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續（授權委托書格式見本通知附件2）；

　　（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　2、登記地點及聯系方式

　　（1）聯系地址：湖南省長沙市開福區營盤路296號元盛大廈6樓公司證券部

　　（2）郵編：410000

　　（5）聯系人：趙傳淼、王蓮軍、張凱奇

　　1、本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

　　2、網絡投票期間，如突發重大事件導致網絡投票系統使用遭受影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

　　1、公司第二屆董事會第十六次會議決議；

　　1、網絡投票程序及要求

　　2、授權委托書格式

　　多喜愛家紡股份有限公司董事會

　　二零一六年八月十八日

　　網絡投票程序及要求

　　本次臨時股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權：

　　一、通過深圳證券交易所交易系統參加網絡投票的操作程序

　　1、投票代碼：“362761”。

　　2、投票簡稱：“多喜投票”。

　　4、在投票當日，“多喜投票”、“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨時股東大會審議的議案總數。

　　5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。如申報價格1.00元代表議案一，具體情況如下：

　　（3）表決意見對應“委托數量”一覽表

　　二、通過深圳證券交易所互聯網投票系統參加網絡投票的操作流程

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年8月21日15:00，結束時間為2016年8月22日15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　三、網絡投票其他注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　2、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的申報無

　　效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理；

　　3、同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的，以第一次投票為準。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對所有分議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，

　　其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　5、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　四、投票結果查詢

　　通過深圳證券交易所交易系統投票的，投資者可以通過證券營業部查詢個人投票結果，投資者也可于當日下午18:00之后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，查看個人投票結果。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的，投資者可于股東大會網絡投票當日下午18:00之后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）點擊“投票查詢”功能，查看個人投票結果。

　　多喜愛家紡股份有限公司

　　2016年第二次臨時股東大會授權委托書

　　委托人股東帳戶號：

　　受托人身份證號：

　　茲全權委托先生/女士代表我單位/個人，出席多喜愛家紡股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　1、請在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權”相應欄中選擇一項，用畫“√”的方式填寫。

　　2、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　委托期限：多喜愛家紡股份有限公司2016年第二次臨時股東大會召開期間

　　委托人（委托人為法人股東，應加蓋單位印章）：

　　受托人（簽章）：

　　委托日期：年月日