本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要內容提示

　　1、本次股東大會召開期間未發生增加、否決或變更議案的情況。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　二、會議召開情況

　　（1）現場會議召開時間：2016年8月22日下午15:00

　　（2）網絡投票時間：通過

交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年8月22日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2016年8月21日（星期日）下午15:00至2016年8月22日下午15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：湖南省長沙市開福區營盤路296號元盛大廈6樓會議室。

　　3、會議投票方式：采取現場與網絡投票相結合的表決方式。

　　4、會議召集人：公司董事會 。

　　5、會議主持人：由過半數董事推選董事會秘書趙傳淼先生主持。

　　6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》 及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。會議的表決程序和表決結果合法有效。

　　三、會議的出席情況

　　參加本次股東大會表決的股東和股東代表(包括委托代理人)共有6名，代表公司有表決權的股份總數63，230，295股，占公司總股本的52.6919％。其中，中小投資者有效表決權的股份總數為183，720股，占公司總股本0.1531%（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　1、現場會議的出席情況：出席現場會議的股東及股東代表共6人，代表公司有表決權的股份總數63，230，295股，占公司股份總數的52.6919％。

　　2、網絡投票情況：通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行有效表決的股東共0人，代表公司有表決權的股份總數0股，占公司股份總數的0％。

　　3、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次會議審議并通過了如下議案：

　　（一）會議審議并通過了《關于補選獨立董事候選人的議案》

　　表決結果：同意63，230，295股，占參加會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占參加會議有表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者表決結果：同意183，720股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0%。

　　根據《上市公司股東大會規則（2014 年修訂）》的要求，本次會議審議的上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所

　　2、律師姓名：甘露、劉佩

　　3、結論性意見：

　　見證律師認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定；本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

家紡股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議。

　　2、湖南啟元律師事務所關于多喜愛家紡股份有限公司2016年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　多喜愛家紡股份有限公司

　　二零一六年八月二十二日