凱盛家紡:2016年第一次臨時股東大會決議公告

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　　證券代碼：833865證券簡稱：凱盛家紡 主辦券商：德邦證券股份有限公司

　　凱盛家紡股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1.會議召開時間：2016年12月27日

　　2.會議召開地點：公司辦公室

　　3.會議召開方式：現場

　　4.會議召集人：董事會

　　5.會議主持人：徐瑞鵬

　　6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

　　公司本次股東大會的召集、召開、表決程序均符合《公司法》等法律、法規、規章、規范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，召集人和出席人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

　　(二)會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共5人，持

　　有表決權的股份55,700,000股，占公司股份總數的100.00%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過2017年度購買理財產品

　　公司擬2017年度利用閑置資金購買理財產品

　　2.議案表決結果：

　　同意股數55,700,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的

　　100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；

　　棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

　　(二)審議通過2017年度對外擔保事項

　　公司擬2017年度對優質加盟商的華夏銀行網絡貸款進行擔保，

　　加盟商的貸款用于支付公司的貨款。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數55,700,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的

　　100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；

　　棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

　　三、備查文件目錄

　　凱盛家紡股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議

　　凱盛家紡股份有限公司

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