深圳市富安娜家居用品股份有限公司
獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱“《管理辦法（試行）》”）、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄 1 號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄 2 號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄 3 號》（以下合稱“《股權(quán)激勵備忘錄1-3 號》”）等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件以及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著審慎、負責的態(tài)度，基于獨立判斷立場，對公司第三屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項發(fā)表書面確認和獨立意見如下：
一、關(guān)于對《第三期限制性
激勵計劃（草案）》進行調(diào)整和向激勵對象首次授予第三期限制性股票等相關(guān)事項的獨立意見
1、鑒于個別激勵對象因個人原因自愿全部放棄參與本次限制性股票的認購，我們同意公司董事會對第三期限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象名單及限制性股票數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整，首次授予限制性股票的激勵對象人數(shù)由 283 人調(diào)整為 282 人，限制性股票的授予數(shù)量由 1,800 萬股調(diào)整為 1,755.2 萬股。
2、董事會確定公司股權(quán)激勵計劃的首次授予日為 2017 年 1 月 23 日，該授予日符合《管理辦法》及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃（草案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。
3、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的授予限制性股票的條件已滿足。
4、調(diào)整后的公司第三期限制性股票激勵計劃所確定的激勵對象不存在禁止獲授限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、有效且激勵對象范圍的確定符合公司實際情況以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要。
綜上所述，我們同意公司第三期限制性股票激勵計劃的首次授予日為 2017 年 1
月 23 日，并同意按調(diào)整后的公司第三期限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象限制
二、 關(guān)于向激勵對象授予第二期限制性股票激勵計劃預(yù)留股份的獨立意見
1、本次授予對象不存在禁止獲授限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、
有效且激勵對象范圍的確定符合公司實際情況以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要。
2、董事會確定本次公司第二期限制性股票激勵計劃預(yù)留股份的授予日為 2017
年 1 月 23 日，該授予日符合《管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵備忘錄 1-3 號》以
及公司第二期限制性股票激勵計劃中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定，同時本次授予也符合
公司第二期限制性股票激勵計劃中關(guān)于激勵對象獲授限制性股票的條件。
3、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他
4、公司實施激勵計劃預(yù)留限制性股票的授予，可以健全公司的激勵、約束機制，
提高公司可持續(xù)發(fā)展能力；使經(jīng)營者和股東形成利益共同體，提
者的積極性、創(chuàng)造性與責任心，并最終提高公司業(yè)績。
綜上，我們同意公司第二期激勵計劃預(yù)留限制性股票的授予日為 2017 年 1 月
23 日，并同意激勵對象獲授第二期限制性股票激勵計劃的預(yù)留限制性股票。
三、關(guān)于回購注銷部分第一期限制性股票的獨立意見
我們認為：根據(jù)公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，原
激勵對象陳鵬、汪達、王斌、 翁興志因個人原因離職已不符合激勵條件，我們同意
公司回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。公司本次回購注銷部分限制性股
票符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵備忘錄1 ‐ 3號》及《限
制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定， 程序合法合規(guī)。
獨立董事： 徐波 王平 張燃 張博
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
二〇一七年一月二十三日
