富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2017)
證券代碼： 002327 證券簡稱：富安娜 公告編號： 2017-009
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次會議通知于 2017 年 1 月 13 日以郵件方式送達。會議于 2017 年 1 月 23 日以現場方式結合通訊方式召開。現場會議召開地點為公司二樓總裁辦會議室，全部 7 名董事出席了本次會議，其中獨立董事張燃先生、張博女士以通訊方式出席了本次會議。會議由林國芳先生主持。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
與會董事經過審議形成如下決議：
一、經關聯董事何雪晴女士回避表決，會議以贊成 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過 《關于對<第三期限制性
激勵計劃（草案） >進行調整的議案》。
原激勵對象何雪晴因個人原因自愿放棄參與本次激勵計劃, 公司此次限制性股票激勵計劃激勵對象人數由 283 名變更為 282 名，首次授予的限制性股票數量由 1,800萬股調整為 1,755.2 萬股。
《關于對<第三期限制性股票激勵計劃（草案） >進行調整的公告》、 獨立董事的獨立意見以及監事會的審核意見等具體內容詳見披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn） 上的相關公告。
二、 經關聯董事何雪晴女士回避表決，會議以贊成 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于向激勵對象首次授予第三期限制性股票的議案》。
董事會認為公司和激勵對象已符合《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃（草案）》規定的各項授予條件，經公司股東大會授權，董事會確定以2017年1月 23 日作為公司第三期限制性股票激勵計劃的首次授予日，向282名激勵對象授予1,755.2萬股的限制性股票。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2017)
《關于向激勵對象首次授予第三期限制性股票的公告》、獨立董事的獨立意見以及監事會的審核意見等具體內容詳見披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、 經關聯董事何雪晴女士回避表決，會議以贊成 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于向激勵對象授予第二期限制性股票激勵計劃預留股份的議案》。
根據《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘1-3 號》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定以及公司2016年第一次臨時股東大會的授權，董事會認為公司股權激勵計劃規定的預留限制性股票的授予條件已經成熟，同意確定以2017年1月 23 日為授予日，授予陳超英等54人200萬股預留限制性股票, 授予價格為4.43元/股。
《關于向激勵對象授予第二期限制性股票激勵計劃預留股份的公告》、獨立董事的獨立意見以及監事會的審核意見等具體內容詳見披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。四、經關聯董事林國芳先生、陳國紅女士回避表決， 會議以贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票， 審議通過了《關于回購注銷部分第一期限制性股票的議案》
根據《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及相關規定，鑒于激勵對象中陳鵬、汪達、王斌、翁興志因個人原因離職，對離職激勵對象分別持有的尚未解鎖的限制性股票194, 974股（其中陳鵬32,496股、汪達32,496股、王斌25996股、翁興志103,986股） 進行回購注銷的處理。根據公司2013年年度股東大會對董事會的相關授權，上述事項不需要再次提交股東大會審議。公司將按照限制性股票激勵計劃的相關規定辦理回購注銷的相關事宜。
限制性股票激勵計劃首次授予價格為6.677元/股，公司2014年年度實施權益分派：以公司現有總股本429,241,857股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。權益分配已經于2015年05月 14 日實施完畢，故首次授予但尚未解鎖的限制性股票回購價格為3.3385 元/股。
五、 會議以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票， 審議通過了《關于簽訂<小微企業互助合作基金業務合作協議>的議案》
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2017)
為解決公司加盟商
問題，公司擬與中國民生銀行股份有限公司深圳分行簽訂《小微企業互助合作基金業務合作協議》，由公司發起設立小微企業互助合作基金，該基金向公司加盟商提供互助合作基金貸款，單戶貸款額度不超過伍佰萬元。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
二〇一七年一月二十三日
