證券代碼：002293 證券簡稱：
羅萊生活科技股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
2、本次股東大會沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
2、股權登記日：2017年2月6日
3、現場會議召開地點：上海市閔行區七莘路3588號公司會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長薛偉成
6、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。現場會議于2017年2月10日下午14:30在羅萊生活科技股份有限公司會議室召開，網絡投票時間為2017年2月9日至2017年2月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2017年2月10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2017年2月9日15:00至2017年2月10日15:00期間的任意時間。
7、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律法規和《公司章程》之規定。
三、會議出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份379,973,314股，占上市公司總股份的54.1415％。
其中：通過現場投票的股東5人，代表股份379,958,814股，占上市公司總股份的54.1394％。
通過網絡投票的股東1人，代表股份14,500股，占上市公司總股份的0.0021％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東2人，代表股份35,035,093股，占上市公司總股份的4.9921％。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份35,020,593股，占上市公司總股份的4.9900％。
通過網絡投票的股東1人，代表股份14,500股，占上市公司總股份的0.0021％。
四、議案審議和表決情況
本次會議以現場記名和網絡投票表決方式表決，審議通過如下議案：
議案1、《關于公司董事會換屆選舉的議案》
選舉公司第四屆董事會非獨立董事：
（1）選舉薛偉成為第四屆董事會非獨立董事；
同意股份數:379,958,815股；占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數:35,020,594股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的99.9586%。
（2）選舉薛偉斌為第四屆董事會非獨立董事；
同意股份數:379,958,815股；占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數:35,020,594股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的99.9586%。
（3）選舉陶永瑛為第四屆董事會非獨立董事；
同意股份數:379,958,815股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數:35,020,594股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的99.9586%。
（4）選舉薛嘉琛為第四屆董事會非獨立董事；
同意股份數:379,958,815股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數:35,020,594股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的99.9586%。
（5）選舉趙丙賢為第四屆董事會非獨立董事；
同意股份數:379,958,815股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數:35,020,594股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的99.9586%。
（6）選舉錢衛為第四屆董事會非獨立董事；
同意股份數:379,958,815股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數:35,020,594股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的99.9586%。
選舉公司第四屆董事會獨立董事：
（1）選舉田志偉為第四屆董事會獨立董事；
同意股份數:379,958,814股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數:35,020,593股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的99.9586%。
（2）選舉呂巍為第四屆董事會獨立董事；
同意股份數:379,958,815股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數:35,020,594股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的99.9586%。
（3）選舉洪偉力為第四屆董事會獨立董事。
同意股份數:379,958,814股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數:35,020,593股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的99.9586%。
根據表決結果，薛偉成先生、薛偉斌先生、陶永瑛女士、薛嘉琛先生、趙丙賢先生、錢衛先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事；田志偉先生、呂巍先生、洪偉力先生當選為公司第四屆董事會獨立董事，上述6名非獨立董事和3名獨立董事獲得的投票表決權均超過出席股東大會股東所持有的有效表決股份總數的50%。獨立董事候選人任職資格均已通過深圳證券交易所審核無異議。以上九名董事共同組成第四屆董事會，任期三年。
第四屆董事會成員中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
議案2、《關于公司監事會換屆選舉的議案》
（1）選舉邢耀宇為監事；
同意股份數:379,958,815股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數:35,020,594股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的99.9586%。
（2）選舉瞿慶峰為監事。
同意股份數:379,958,815股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9962%；其中，中小投資者表決情況：同意股份數:35,020,594股，占出席會議的中小投資者有效表決權股份總數的99.9586%。
根據表決結果，邢耀宇先生、瞿慶峰先生當選為公司第四屆監事會監事，上述2名監事獲得的投票表決權均超過出席股東大會股東所持有的有效表決股份總數的50%。
上述選舉的監事與職工代表選舉的監事陸敬京組成公司第四屆監事會，任期三年。第四屆監事會成員中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
議案3、《關于董事薪酬的議案》
總表決情況：
同意379,973,314股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意35,035,093股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
議案4、《關于監事薪酬的議案》
總表決情況：
同意379,973,314股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意35,035,093股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
以上議案已經公司第三屆董事會第十八次（臨時）會議和公司第三屆監事會第十四次會議決議通過，內容詳見公司2017年1月20日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的相關公告。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：上海市海華永泰律師事務所
2、律師姓名：丁海濱、趙子萱
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、會議召集人、主持人及出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會決議合法有效。
六、備查文件
1、公司2017年第一次臨時股東大會決議
2、上海市海華永泰律師事務所出具的《法律意見書》
特此公告。
羅萊生活科技股份有限公司
董事會
證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-013
羅萊生活科技股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
羅萊生活科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議通知已于2017年1月23日以電子郵件和專人送達方式發出。會議于2017年2月10日在公司會議室以現場的方式召開，會議由董事長薛偉成先生召集并主持，本次會議應到董事9名，實到董事9名，公司全體監事和高級管理人員列席了會議。其召集、召開程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議，表決通過如下議案。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》
表決結果為：9票同意、0票反對、0票棄權，選舉薛偉成先生擔任公司第四屆董事會董事長，任期自2017年2月10日起，任期三年。
二、審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》
表決結果為：9票同意、0票反對、0票棄權，選舉薛偉斌先生擔任公司第四屆董事會副董事長，任期自2017年2月10日起，任期三年。
三、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》
表決結果為：9票同意、0票反對、0票棄權，公司第四屆董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會，各專門委員會成員如下：
1、審計委員會由田志偉（獨立董事）、呂巍（獨立董事）、薛嘉琛三位董事組成，其中田志偉擔任主任委員；
2、提名委員會由洪偉力（獨立董事）、田志偉（獨立董事）、薛偉斌三位董事組成，其中洪偉力擔任主任委員；
3、薪酬與考核委員會由呂巍（獨立董事）、洪偉力（獨立董事）、薛嘉琛三位董事組成，其中呂巍擔任主任委員；
4、戰略委員會由薛偉成、薛偉斌、洪偉力（獨立董事）三位董事組成，其中薛偉成擔任主任委員。
四、審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》
表決結果為：9票同意、0 票反對、0 票棄權，經公司董事長提名，同意聘任薛偉斌先生擔任公司總裁，任期自2017年2月10日起，任期三年。
五、審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》
表決結果為：9票同意、0 票反對、0 票棄權，經公司總裁提名，同意聘任薛嘉琛先生為公司常務副總裁，聘任陶永瑛女士、肖媛麗女士、王梁先生、田霖先生、劉海翔先生、冷志敏先生為公司副總裁。任期自2017年2月10日起，任期三年。
六、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》
表決結果為：9票同意、0 票反對、0 票棄權，經公司董事長提名，同意聘任田霖先生擔任公司董事會秘書，任期自2017年2月10日起，任期三年。
七、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》
表決結果為：9票同意、0 票反對、0 票棄權，經公司總裁提名，同意聘任田霖先生擔任公司財務總監，任期自2017年2月10日起，任期三年。
八、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
表決結果為：9票同意、0 票反對、0 票棄權，經公司董事長提名，同意聘任魏楠楠女士擔任公司證券事務代表，任期自2017年2月10日起，任期三年。
九、審議通過了《關于聘任公司內部審計機構負責人的議案》
表決結果為：9票同意、0票反對、0票棄權，經公司董事長提名，同意聘任劉冰先生擔任公司內部審計機構負責人，任期自2017年2月10日起，任期三年。
薛偉成先生、薛偉斌先生、陶永瑛女士、薛嘉琛先生、趙丙賢先生、錢衛先生、田志偉先生、呂巍先生、洪偉力先生的簡歷詳見 2017年1月20日《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司《第三屆董事會第十八次（臨時）會議決議公告》。
肖媛麗女士、王梁先生、田霖先生、劉海翔先生、冷志敏先生、魏楠楠女士、劉冰先生的簡歷詳見本公告附件1。
田霖先生、魏楠楠女士聯系方式詳見本公告附件2。
特此公告。
羅萊生活科技股份有限公司
董事會
附件1：相關人員簡歷
肖媛麗，女，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，家紡中級設計師。1996 年起歷任南通羅萊臥室用品有限公司和上海羅萊家用紡織品有限公司研發經理、總監，現任公司副總裁。
肖媛麗女士個人直接持有本公司199,931股，占本公司總股本的0.04%。
石河子眾邦股權投資管理合伙企業（有限合伙）持有公司7.12%的股份，肖媛麗持有石河子眾邦股權投資管理合伙企業（有限合伙）3%的股份。除此之外，肖媛麗與公司持股 5%以上股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高管，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。
王梁，男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1995年起歷任南通愛德士鞋業報關員、上海羅萊家用紡織品有限公司片區經理、市場部經理、銷售服務經理、羅萊生活科技股份有限公司商務總監、渠道部總監，現任公司副總裁。
石河子眾邦股權投資管理合伙企業（有限合伙）持有公司7.12%的股份，王梁先生持有石河子眾邦股權投資管理合伙企業（有限合伙）3%的股份。除此之外，王梁與公司持股 5%以上股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高管，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。
田霖，男，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1998年起歷任國瑞稅務師事務所稅務專員、咨詢顧問；香港自然美國際事業集團審計部審計主管；西班牙西蒙電氣（中國）審稽部審計經理；羅萊生活科技審計高級經理、審計總監；現任公司副總裁、董事會秘書、財務總監。
田霖先生不直接或間接擁有公司股份，且與公司持股5%以上股東、實際控制人、現任董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高管，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。
劉海翔，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1994年起任南通新道紡織用品有限公司海門分公司主任，廠長。1999年起在公司北京市場負責銷售工作。2004年起歷任上海羅萊家用紡織品有限公司直營市場經理、直營渠道總監、營銷渠道總監、公司羅萊品牌事業部總監，現任公司副總裁。
石河子眾邦股權投資管理合伙企業（有限合伙）持有公司7.12%的股份，劉海翔先生持有石河子眾邦股權投資管理合伙企業（有限合伙）0.75%的股份。除此之外，劉海翔與公司持股 5%以上股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高管，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。
冷志敏，男，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，2002年起歷任上海羅萊家用紡織品有限公司片區經理、市場部經理、市場總監、公司高端事業部總監，現任公司副總裁。
冷志敏先生個人直接持有本公司1750股，石河子眾邦股權投資管理合伙企業（有限合伙）持有公司7.12%的股份，冷志敏持有石河子眾邦股權投資管理合伙企業（有限合伙）0.75%的股份。除此之外，冷志敏與公司持股 5%以上股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高管，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。
魏楠楠，女，1987 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于蘇州大學法學院，本科學歷，法學學士，擁有國家法律職業資格證書、深交所董事會秘書資格證書。2013年7月加入公司證券部，現任公司證券事務代表。
魏楠楠女士不直接或間接擁有公司股份，且與公司持股5%以上股東、實際控制人、現任董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。 不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。
劉冰，男，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學碩士學歷，注冊內部審計師。1999起歷任贛州商業銀行稽核主任；中化上海審計經理；立邦投資有限公司審計經理；敏實集團審計總監。現任本公司審計部總經理。
劉冰先生不直接或間接擁有公司股份，且與公司持股5%以上股東、實際控制人、現任董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。 不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。
附件2：董事會秘書、證券事務代表聯系方式
證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-014
羅萊生活科技股份有限公司
第四屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
羅萊生活科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆監事會第一次會議通知于2017年1月23日以電子郵件和專人送達方式發出。會議于2017年2月10日在公司會議室召開，會議由邢耀宇先生主持，本次會議應參會監事3人，實際參會監事3人，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。經與會監事認真審議，表決通過如下議案：
一、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》；
同意選舉邢耀宇先生為公司第四屆監事會主席，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆監事會屆滿日止。
邢耀宇簡歷見附件。
特此公告。
羅萊生活科技股份有限公司
監事會
附件：邢耀宇簡歷
邢耀宇，男，1960年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷，1992年起歷任南通華源繡品有限公司上海辦主任、上海羅萊家用紡織品有限公司上海市場部經理、南通羅萊家居用品有限公司公關法務部總監、本公司公關法務部總監，現任公司監事會主席。
截止公告日, 邢耀宇先生持有石河子眾邦股權投資管理合伙企業（有限合伙）4%的合伙份額，石河子眾邦股權投資管理合伙企業（有限合伙）持有本公司7.12%的股份。除此之外，邢耀宇與公司持股 5%以上股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。
邢耀宇先生未直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司監事，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。
