湖南夢潔家紡股份有限公司第四屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司及全體監事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十三次會議于2017年1月13日在長沙市麓谷高新區谷苑路168號公司五樓會議室舉行。會議通知于2017年1月6日以通訊方式發出，公司應到監事3人，實到3人。會議由監事會主席何曉霞主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　經與會監事認真討論，全體監事書面表決，形成以下決議：

　　一、審議通過《關于調整公司2016年非公開發行股票方案的議案》

　　為了確保公司2016年非公開發行股票的順利推進，公司擬對公司2016年非公開發行方案中的發行數量及募集資金的投資金額進行進一步調整。本次方案調整情況如下：

　　1、發行數量的調整

　　調整前：“2.5發行數量

　　本次非公開發行的股票數量不超過129,887,476股。在該范圍內，最終發行數量將在取得中國證監會關于本次發行核準批復后，由董事會在股東大會授權范圍內根據發行對象申購報價的情況確定。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行數量將作相應調整。”

　　調整后：“2.5發行數量

　　本次非公開發行的股票數量不超過108,202,808股。在該范圍內，最終發行數量將在取得中國證監會關于本次發行核準批復后，由董事會在股東大會授權范圍內根據發行對象申購報價的情況確定。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行數量將作相應調整。”

　　審議結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

　　2、募集資金的投資金額的調整

　　調整前：“2.10募集資金用途

　　本次發行的募集資金總額不超過94,687.97萬元（含94,687.97萬元），計劃投資于以下項目：

　　本次實際募集資金凈額相對于上述項目所需資金存在不足的部分本公司將通過自籌資金解決。在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。在本次非公開發行募集資金到位之前，若公司用自有資金投資于上述項目，則募集資金到位后將按照相關法規規定的程序予以置換。”

　　調整后：“2.10募集資金用途

　　本次發行的募集資金總額不超過78,879.85萬元（含78,879.85萬元），計劃投資于以下項目：

　　本次實際募集資金凈額相對于上述項目所需資金存在不足的部分本公司將通過自籌資金解決。在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。在本次非公開發行募集資金到位之前，若公司用自有資金投資于上述項目，則募集資金到位后將按照相關法規規定的程序予以置換。”

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

　　二、審議并通過了《關于公司非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）的議案》；

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

　　《湖南夢潔家紡股份有限公司非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、審議并通過了《關于公司非公開發行股票募集資金運用的可行性報告（二次修訂稿）的議案》；

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

　　《湖南夢潔家紡股份有限公司關于非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告（二次修訂稿）》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、審議并通過了《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報情況及填補措施（二次修訂稿）的議案》；

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

　　《湖南夢潔家紡股份有限公司關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施（二次修訂稿）的公告》（2017-005）全文刊登在《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、審議并通過了《關于延長公司2016年非公開發行股票決議有效期的議案》；

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

　　此議案需提交公司股東大會審議。

　　《湖南夢潔家紡股份有限公司關于延長非公開發行股票有效期的公告》（2017-006）詳見《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司