湖南夢潔家紡股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要內(nèi)容提示

　　1、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況。

　　2、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　二、會議召開的情況

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年2月8日（星期三）下午15:00。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年2月8日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2017年2月7日下午15:00至2017年2月8日下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：湖南省長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路168號五樓會議室。

　　3、會議投票方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：公司董事、總經(jīng)理李菁先生。

　　6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。北京市海潤律師事務(wù)所李強、孫菁菁出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　三、會議的出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共9人，代表股份450,839,933股，占本次股東大會股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的66.01%。

　　1、現(xiàn)場會議的出席情況：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共9人，所持股份總數(shù)450,839,933股，占本次股東大會股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的66.01%。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會的股東共0人，共計持有公司0股，占本次股東大會股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的0.00%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與見證律師出席了本次會議。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場記名投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于延長公司2016年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》

　　表決結(jié)果：同意450,839,933票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票為0票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票為0票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意5,046,722票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的100％；反對0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00％；棄權(quán)0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00％。

　　2、審議通過《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項有效期的議案》

　　表決結(jié)果：同意450,839,933票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票為0票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票為0票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意5,046,722票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的100％；反對0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00％；棄權(quán)0票，占出席會議中小投資者有效表決股份數(shù)的0.00％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市海潤律師事務(wù)所。

　　2、律師姓名：李強、孫菁菁。

　　3、結(jié)論性意見：“本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。”

　　1、湖南夢潔家紡股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議。

　　2、北京市海潤律師事務(wù)所關(guān)于湖南夢潔家紡股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司

　　二○一七年二月九日