原標(biāo)題：寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600152 證券簡(jiǎn)稱：維科精華公告編號(hào)：2017-006

寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年2月6日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：寧波市柳汀街225號(hào)月湖金貿(mào)大廈20樓會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東以記名表決的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何承命先生主持。本次股東大會(huì)的召開(kāi)及表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、 董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司淮安安鑫家紡有限公司股權(quán)的議案

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所

2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、 本所要求的其他文件。

寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

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