羅萊生活科技股份有限公司

證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-035

2016年度報告摘要

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

董事、監事、高級管理人員異議聲明

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以701815500為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元(含稅)，送紅股0股(含稅)，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 □ 不適用

2、報告期主要業務或產品簡介

報告期內，公司立足家用紡織品傳統業務(集研發、設計、生產、銷售于一體)的同時，大力推進向家居生活一站式品牌零售商的轉型，以差異化的渠道(線上與線下并重，傳統家紡門店、大家紡小家居門店與全品類生活家居館互補)和品牌(羅萊、羅萊兒童、LOVO樂優家、廊灣)滿足不同類型的消費需求，并通過投資并購不斷整合全球家居生活產業鏈優質資源，衛浴、餐廚、客廳等家居用品及軟裝家居的銷售占比進一步提高。

公司采取自主品牌經營模式與品牌代理銷售模式。公司擁有自主品牌，具備品牌運作、產品設計開發、供應鏈管理和營銷網絡管理的綜合能力，通過自主生產、委外生產、定制生產三者相互結合的模式進行產品的設計和生產，以直營、加盟或兩者相結合的模式進行產品的銷售。公司同時也代理多個國際知名品牌，進一步豐富產品系列，滿足消費者更加多元化的需求。

(三)業績驅動主要因素

報告期內，家紡產品仍然是公司銷售收入的主要來源。根據中國家用紡織品行業協會的調查，美國、西歐、日本等發達國家的家用紡織品占紡織品總消費量的比例約為33%至38%，而我國目前家用紡織品在紡織品業的產品消費比例為28.60%，與發達國家相比，這一比例仍然偏低。隨著城鎮化進程的持續推進、居民生活水平的不斷提高和二胎政策全面放開后生育率的顯著提升，人們對家庭生活質量的需求由實用性、經濟性逐漸向舒適性、文化性和個性化轉變，追求健康、舒適、美的家紡產品升級需求將得到極大釋放，品牌忠誠度將顯著提升，此外婚慶和嬰童產品的需求也將明顯放大。

(四)報告期內行業情況

2016年，家紡行業內銷總體低速前行，近年內銷收入增速持續放緩。國家統計局數據顯示：2014年1809家規模以上家紡企業實現內銷產值1997.6億元，同比增長8.2%，130家重點家紡企業內銷產值同比增長4.6%;2015年1847家規模以上家紡企業實現內銷產值2021億元，同比增長1.7%，219家重點家紡企業內銷產值同比略增0.9%;2016年前5個月，1850家規模以上家紡企業實現內銷產值808.15億元，同比增長7.48%， 231家重點家紡企業內銷產值同比增長0.72%。

家紡行業進入壁壘相對較低，龐大的人口數量以及收入水平的差距造就了多層次的市場需求，進而為不同設計研發能力、不同生產能力、不同渠道規模的諸多企業提供了生存空間。根據《2014-2015中國紡織業發展報告》統計，全國規模以上家紡生產企業達到1,809家，規模以下的企業數量眾多，市場集中度不高。以羅萊、富安娜(9.590,0.18,1.91%)，夢潔、水星等優秀的自主家紡品牌組成了行業第一梯隊。

3、主要會計數據和財務指標

(1)近三年主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

(2)分季度主要會計數據

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

經濟新常態下，增長速度放緩，提出了轉變發展方式、調整產業結構、實現創新驅動的迫切需求。據《經濟學人》預計，2020年中國中產階級人口將超過4.7億，屆時中國城市私人消費預計將從目前的32000億美元增長至56000億美元，中產階層及富裕階層消費預計將占到中國整體消費的81%。西方發達國家經驗表明，當人均GDP達一萬美元以后，人們消費習慣開始發生改變，在家居用品的投入逐漸增大，中國大中城市已經逐步邁入這一門檻。公司充分認識到這一消費升級背后隱藏的巨大機會，確定了向家居生活一站式品牌零售商轉型的重大戰略，以讓人們享受健康、舒適、美的家居生活為使命，通過“產業+資本”雙輪驅動，圍繞家居生活產業鏈和生態圈進行戰略推進和布局。

報告期內，公司高度聚焦家居業務轉型。為了快速推進家居業務，公司加大了各項資源投入力度，但現階段家居產品帶來的營業收入增長尚不足以覆蓋投入資源的增加，導致費用率上升和利潤下滑。2016年度，公司實現營業收入3,152,216,442.15元，較去年同期增長8.11%，歸屬于上市公司股東的凈利潤317,296,870.91元，較去年同期下滑22.63%。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

□ 適用 √ 不適用

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務報告的相關事項

(1)與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

(3)與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

上述合并范圍變動無因子公司股權變動而導致的。

(4)對2017年1-3月經營業績的預計

□ 適用 √ 不適用

證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-033

羅萊生活科技股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

羅萊生活科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會第三次會議通知于2017年4月13日以電子郵件和專人送達方式發出。會議以現場和通訊結合的方式召開，以通訊方式參加會議的董事均于2017年4月24日前完成審議和書面表決;現場會議于2017年4月24日上午9:30在公司會議室召開，會議由薛偉成董事長主持，本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人，公司監事和高級管理人員列席會議,其召集、召開程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議，表決通過如下議案：

一、審議通過了《2016年度總裁工作報告》。表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《2016年度董事會工作報告》。表決結果：9票贊成，0票 反對，0票棄權。

《2016年度董事會工作報告》詳見《2016年度報告》相關章節。公司獨立董事提交了《獨立董事述職報告》，并將在2016年年度股東大會上述職。《獨立董事述職報告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網。

本議案需提交2016年年度股東大會審議批準。

三、審議通過了《2016年年度報告及年度報告摘要》。表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

公司《2016年年度報告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網，《2016年年度報告摘要》登載于同日的巨潮資訊網、《證券時報》。

本議案需提交2016年年度股東大會審議批準。

四、審議通過了《2016年度公司內部控制的自我評價報告》。表決結果：

9票贊成，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本報告發表了“同意”意見，該報告的具體內容及公司監事會的相應意見登載于2017年4月26日的巨潮資訊網。

五、審議通過了《2016年度財務決算報告》。表決結果：9票贊成，0票 反對，0票棄權。

《2016年度財務決算報告》詳細內容見審計報告，審計報告登載于2017年4月26日的巨潮資訊網。

本議案需提交 2016年年度股東大會審議批準。

六、審議通過了《2016年度利潤分配預案》。表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

經華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2016年度實現歸屬于母公司普通股股東的凈利潤317,296,870.91元，母公司實現凈利潤281,119,962.56元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，按母公司實現凈利潤的10%提取法定盈余公積金28,111,996.26元，當年可供股東分配的利潤為253,007,966.30元，加上年初母公司未分配利潤1,342,698,393.73元，扣除2016年支付2015年利潤分配140,363,100.00元，截止2016年12月31日，合計可供股東分配的利潤為1,455,343,260.03元。截止2016年12月31日，公司資本公積金余額為347,636,021.73元。

公司在利潤分配政策保持連續性和穩定性以及有利于公司持續穩健增長的原則上，提出2016年度利潤分配預案如下：

以2016年12月31日公司總股本70,181.55萬股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利2元(含稅)，共分配現金股利140,363,100.00元，剩余未分配利潤結轉以后年度。2016年度公司不送股不轉增。

該利潤分配預案需提交2016年年度股東大會審議批準。

七、審議通過了《關于續聘審計機構的議案》。表決結果：9 票贊成，0票反對，0票棄權。

公司董事會認為華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2016年度財務審計機構，其制訂的審計策略及計劃符合審計規程，審計意見客觀、公允地反映了公司的經營成果，同意續聘其為公司 2017 年度財務審計機構。

監事會和獨立董事對公司續聘華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)發表了“同意”意見。其具體內容登載于2017年4月26日的巨潮資訊網。

本議案需提交2016年年度股東大會審議批準。

八、審議通過了《2017年度預計日常關聯交易的議案》。表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。關聯董事薛偉成、薛偉斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表決。

《2017年度預計日常關聯交易的公告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網、《證券時報》。獨立董事發表了同意意見，其具體內容登載于同日的巨潮資訊網。

九、審議通過了《2017年一季度報告全文及正文》。表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

十、審議通過了《關于增加理財產品購買額度的議案》。表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

《關于增加理財產品購買額度的公告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網、《證券時報》。

本議案需提交2016年年度股東大會審議批準。

十一、審議通過了《關于修改的議案》。表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

《公司章程》修訂對照表登載于2017年4月26日的巨潮資訊網

本議案需提交2016年年度股東大會審議批準。

十二、審議通過了《關于延長公司2016年非公開發行股票決議有效期的議案》。表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

《羅萊生活科技股份有限公司關于延長非公開發行股票股東大會決議和授權有效期的公告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網、《證券時報》。

本議案需提交2016年年度股東大會審議批準。

十三、審議通過了《關于提請股東大會延長授權董事會辦理公司非公開發行股票相關事宜有效期的議案》。表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

《羅萊生活科技股份有限公司關于延長非公開發行股票股東大會決議和授權有效期的公告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網、《證券時報》。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

十四、審議通過了《關于召開公司2016年年度股東大會的議案》。表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

《關于召開2016年年度股東大會通知》登載于2017年4月26日《證券時報》和巨潮資訊網。

羅萊生活科技股份有限公司

證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-025

羅萊生活科技股份有限公司

關于召開2016年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經羅萊生活科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年4月24日第四屆董事會第三次會議審議通過，公司決定于2017年5月18日召開2016年年度股東大會，現將本次股東大會的有關事宜通知如下：

一、本次股東大會召開會議的基本情況

(一)會議召集人：公司董事會

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2017年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期間的任意時間。

(三)現場會議地點：上海市閔行區七莘路3588號公司會議室

(四)會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

(五)會議表決方式：股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次投票表決結果為準。

(六)股權登記日：2017年5月12日

(七)會議出席對象：

(1)截至2017年5月12日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書附后)，該代理人可以不必是公司股東;

(2)公司董事、監事及高級管理人員;

(3)公司聘請的會議見證律師。

1、審議《2016年度董事會工作報告》;

2、審議《2016年度監事會工作報告》;

3、審議《2016年度報告》及其摘要;

4、審議《2016年度財務決算報告》;

5、審議《2016年度利潤分配預案》;

6、審議《關于續聘審計機構的議案》;

7、審議《關于增加理財產品購買額度的議案》;

8、審議《關于修改的議案》;

9、審議《關于延長公司2016年非公開發行股票有效期的議案》;

10、審議《關于提請股東大會延長授權董事會辦理公司非公開發行股票相關事項有效期的議案》。

第 1、3、4、5、6、7、8、9、10項議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，第2項議案已經公司第四屆監事會第三次會議通過，具體內容詳見公司2017 年4月26日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

根據《上市公司股東大會規則(2015年修訂)》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票，并及時公開披露。本次股東大會采用中小投資者單獨計票并披露計票結果。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

表一：本次股東大會提案編碼示例表：

(1)個人股東親自出席會議的，應填寫《股東登記表》，出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的，應填寫《股東登記表》，代理人應出示本人有效身份證件、股票賬戶卡、股東授權委托書辦理登記手續。

(2)法人股東由其法人代表出席會議的，應填寫《股東登記表》，請持本人身份證、法定代表人證明書或其他有效證明、股票帳戶卡辦理登記手續;法人股東由其法人代表委托代理人出席會議的，應填寫《股東登記表》，代理人須持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書、股票帳戶卡辦理登記手續;

(3)股東可采用傳真或書面信函的方式登記，傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

(三)登記地點：上海市閔行區七莘路3588號B棟二層。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會以現場表決與網絡投票相結合的方式召開，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。

(一)會議聯系方式：

地 址：上海市閔行區七莘路3588號B棟二層

(二)本次會議預期半天，出席會議股東食宿及交通費自理。

(三)網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

公司第四屆董事會第三次會議決議

羅萊生活科技股份有限公司

參加網絡投票的具體操作流程

2.投票簡稱：羅萊投票

3.填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月17日(現場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2017年5月18日(現場股東大會結束當日)下午3：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

羅萊生活科技股份有限公司

2016年年度股東大會股東登記表

1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。

2、如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，并注明所需的時間。

3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

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2016年年度股東大會股東授權委托書

茲委托先生(女士)代表本公司(本人)，出席2017年5月18日召開的羅萊生活科技股份有限公司2016年年度股東大會股東，并依照下列指示行使對會議議案的表決權。如果股東本人對有關議案的表決未作具體指示，受托人可自行酌情對下述議案行使表決權。

委托人簽名(蓋章)：受托人簽名：

委托人身份證號碼(營業執照號碼)：

委托人股票帳號：委托人持股數額：

委托日期：2017年 月 日

注：1、自然人股東簽名，法人股股東加蓋法人公章;授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效

2、委托人可在“贊成”、“反對”或“棄權”處劃“√”， 或填上具體股份數目，作出投票指示。

3、本委托書的有效限期：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-034

羅萊生活科技股份有限公司

第四屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

羅萊生活科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆監事會第三次會議通知于2017年4月13日以電子郵件和專人送達方式發出。會議于2017年4月24日在公司會議室召開，會議由邢耀宇先生主持，本次會議應參會監事3人，實際參會監事3人，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。經與會監事認真審議，表決通過如下議案：

一、審議通過了《2016年度監事會工作報告》，贊成票：3票;反對票：0票;棄權票：0票。

本議案需提交2016年年度股東大會審議批準。

二、審議通過了董事會關于《2016年度公司內部控制的自我評價報告》，贊成票：3票;反對票：0票;棄權票：0票。

監事會認為，報告期內，公司內控活動覆蓋了公司經營運作的所有環節，內控制度基本得到執行。

三、審議通過了《2016年度財務決算報告》，贊成票：3票;反對票：0票;棄權票：0票。

本報告需提交2016年年度股東大會審議批準。

四、審議通過了《公司2016年年度報告》及其摘要，贊成票：3票;反對票：0票;棄權票：0票。

經審核，監事會成員一致認為，董事會編制和審核公司《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》的程序符合法律、法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本報告需提交2016年年度股東大會批準。

五、審議通過了《2016年度利潤分配預案》，贊成票：3票;反對票：0票;棄權票：0票。

監事會認為，董事會制訂的2016年度利潤分配預案，嚴格遵循了證券監管機構關于利潤分配的規定以及《公司章程》的要求，符合公司實際情況。

該利潤分配預案需提交2016年年度股東大會審議批準。

六、審議通過了《關于審議續聘審計機構的議案》，贊成票：3票;反對票：0票;棄權票：0票。

監事會認為，華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2016年年度財務審計機構，其制訂的審計策略及計劃符合審計規程，審計意見客觀、公允地反映了公司的經營成果，同意續聘華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2017年年度財務審計機構。

該議案需提交2016年年度股東大會審議。

七、審議通過了《2017年一季度報告全文及正文》，贊成票：3票;反對票：0票;棄權票：0票。

經審核，監事會成員一致認為，董事會編制和審核公司《2017年一季度報告》全文及正文的程序符合法律、法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

八、《關于增加理財產品購買額度的議案》，贊成票：3票;反對票：0票;棄權票：0票。

監事會認為，公司目前經營狀況良好，在保證公司正常經營資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下，增加閑置資金購買低風險理財產品的額度，能夠提高公司閑置資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情況，該事項的決策和審議程序合法、合規。

該議案需提交2016年年度股東大會審議。

九、審議通過了《關于延長公司2016年非公開發行股票決議有效期的議案》。表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

《羅萊生活科技股份有限公司關于延長非公開發行股票股東大會決議和授權有效期的公告》登載于2017年4月26日的巨潮資訊網、《證券時報》。

該議案需提交公司股東大會審議。

羅萊生活科技股份有限公司

證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-038

羅萊生活科技股份有限公司

關于增加理財產品購買額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為提升資金使用效率和收益，2017年4月24日，公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于增加理財產品購買額度的議案》，增加理財產品購買額度至12億元，該12億元理財產品購買額度可滾動使用。自股東大會審議通過之日起三年之內有效。具體如下：

一、本次增加理財產品購買額度的基本情況：

(一)投資品種：公司運用閑置資金投資的品種為低風險的理財產品,不涉及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》中所規定的風險投資品種。

(二)投資額度：12億元，該12億元理財產品購買額度可滾動使用。

(四)實施方式：在額度范圍內由董事會授權公司管理層行使相關決策權并簽署有關法律文件，具體投資活動由財務部負責組織實施。

公司在每次購買理財產品后將履行信息披露義務，包括該次購買理財產品的額度、期限、收益等。

二、投資風險分析及風險控制措施

1、盡管公司購買的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響;

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期;

3、相關工作人員的操作風險。

(二)針對投資風險，擬采取措施如下：

1、以上額度內資金只能購買低風險理財產品;

2、公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險;

3、公司審計部負責對理財資金使用及保管情況進行審計與監督;

4、獨立董事對資金使用情況進行檢查，以董事會審計委員會核查為主;

5、公司監事會應當對理財資金使用情況進行監督與檢查;

6、公司將依據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買及損益情況。

三、對公司日常經營的影響

1、公司本次增加理財產品的額度是在確保公司生產經營所需資金和保證自有資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展;

2、通過進行適度的低風險理財，能夠獲得一定的投資效益，并提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

監事會認為，公司目前經營狀況良好，在保證公司正常經營資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下，增加閑置資金購買低風險理財產品的額度，能夠提高公司閑置資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情況，該事項的決策和審議程序合法、合規，同意將議案提交股東大會審議。

公司目前經營及財務狀況穩健，在保證公司正常經營和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下，增加閑置資金購買低風險理財產品的額度，能夠提高公司閑置資金的使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情況，該事項的決策和審議程序符合證監會和深圳證券交易所的相關規定，同意將議案提交股東大會審議。

六、公告日前十二個月內公司及子公司購買理財產品的情況

1、公司第四屆董事會第三次會議決議;

2、公司第四屆監事會第三次會議決議;

3、公司獨立董事意見。

羅萊生活科技股份有限公司

證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-039

羅萊生活科技股份有限公司

關于延長非公開發行股票股東大會

決議和授權有效期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

羅萊生活科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年5月23日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司2016年非公開發行股票方案的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司非公開發行股票事宜的議案》，根據上述議案，本次非公開發行股票決議有效期和股東大會授權董事會辦理公司非公開發行股票相關事宜的授權有效期均為自股東大會審議通過之日起12個月，即2017年5月23日到期。

鑒于本次非公開發行股票的股東大會決議有效期即將到期，為確保公司本次非公開發行股票的順利推進，公司擬將本次非公開發行股票決議有效期和股東大會授權董事會辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的授權有效期自前次有效期到期之日起延長12個月至2018年5月23日。

公司已于2017年4月24日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于延長公司2016年非公開發行股票決議有效期的議案》及《關于提請股東大會延長授權董事會辦理公司非公開發行股票相關事宜有效期的議案》。

上述議案尚需提交公司股東大會審議。

羅萊生活科技股份有限公司

證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-037

羅萊生活科技股份有限公司

2017年度預計日常關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

公司預計2017年將發生如下日常關聯交易：

(1)本公司向南通民豐彩印有限公司采購海報等印刷品，預計累計金額不超過2000萬元，2016年的交易額為1,468.71萬元;

(2)本公司向南通萊羅包裝裝飾有限公司采購包裝用品，預計累計金額不超過4000萬元，2016年的交易額為1,680.54萬元;

(3)本公司全資子公司上海羅萊家用紡織品有限公司向薛偉成、薛偉斌租賃其合法擁有的座落在上海市蓮花南路179號的房屋作辦公使用，建筑面積333.33平方米。年租金36萬元。

公司在第四屆董事會第三次會議上審議了上述事項，其中關聯董事薛偉成、薛偉斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表決，獨立董事發表了獨立意見。

(二)預計關聯交易類別和金額

(二)上一年度日常關聯交易實際發生情況

(1)南通民豐彩印有限公司：法定代表人為薛偉民，注冊資本為150萬元人民幣，住所位于江蘇南通市崇川區星明路58號，主營業務為包裝裝潢印刷品，其它印制品排版，制版，印刷，裝訂，印刷配件，紙制品，繡品及服裝輔料加工，銷售。

(2)南通萊羅包裝裝飾有限公司：法定代表人為龔利華，注冊資本為100萬元人民幣，住所位于南通市開發區振興路30號，主營業務為包裝袋、包裝盒、床上用品外包裝生產、加工、銷售。

截止2016年12月31日，總資產686.55萬元，凈資產287.71萬元，2016年1-12月主營業務收入2555.35萬元，凈利潤34.96萬元。以上數據未經審計。

(3)薛偉成、薛偉斌合法擁有的上海市蓮花南路179號的房屋建筑面積333.33平方米，該房屋為辦公用房。

(二)與本公司的關聯關系

(1)南通民豐彩印有限公司為薛偉民持股60%股權的公司，薛偉民先生為本公司實際控制人薛偉成先生哥哥。該關聯人符合《股票上市規則》10.1.3條第(三)項規定的關聯關系。

(2)南通萊羅包裝裝飾有限公司的股東及法定代表人為龔利華，持股比例100%，龔利華為本公司實際控制人薛偉成之姐夫，南通萊羅包裝裝飾有限公司符合《股票上市規則》10.1.3條第(三)項規定的關聯關系。

(3)上海羅萊家用紡織品有限公司為本公司的全資子公司，薛偉成先生為本公司董事長，薛偉斌先生為本公司董事、總裁，該關聯關系符合《股票上市規則》10.1.5第(二)項規定的關聯關系。

(三)履約能力分析：

(1)南通民豐彩印有限公司以往履約情況良好，設備齊全，產能充裕，產品質量合格，交期及時。

(2)南通萊羅包裝裝飾有限公司以往履約情況良好，設備齊全，產能充裕，產品質量合格，交期及時。

(3)關聯人薛偉成、薛偉斌合法擁有座落在上海市蓮花南路179號的房屋，權屬清晰無異議。

三、關聯交易主要內容

(一)關聯交易主要內容

本公司向南通民豐彩印有限公司采購海報等印刷品，其交易過程按照本公司的采購流程，通過公司內部電子采購系統，采用與其它供應商相同的定價政策、定價依據、交易價格、付款條件、結算方式等服務條款。

(二)關聯交易協議簽署情況

(1)公司與南通民豐彩印有限公司于2017年1月簽訂的《年度采購合同》中規定了以下條款：產品名稱、型號數量，質量包裝要求，運輸及費用承擔，交貨地點，驗收標準、方法及提出異議期限，結算方式及期限，違約責任等。

(2)公司與南通萊羅包裝裝飾有限公司2017年1月簽訂的《年度采購合同》中規定了以下條款：產品名稱、型號數量，質量包裝要求，運輸及費用承擔，交貨地點，驗收標準、方法及提出異議期限，結算方式及期限，違約責任等。

(3)公司全資子公司上海羅萊家用紡織品有限公司于2017年1月與關聯人薛偉成、薛偉斌簽訂的《房屋租賃合同》中約定，2017年租金為36萬元人民幣。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

(1)自本公司成立至今，海報、折頁、手冊等材料的采購，南通民豐彩印有限公司一直是本公司的主要供應商，長期合作融洽。預計在今后的生產經營中，該關聯交易還會持續。

(2)公司主要向南通萊羅包裝裝飾有限公司采購包裝用品。

(3)本公司子公司租賃上述房屋作辦公使用，預計今后還會繼續租用該房屋。

上述關聯交易按市場價格定價，定價依據充分，價格公平合理，無損害上市公司利益的行為，對本公司的獨立性沒有影響，公司主要業務不因此類交易而對關聯方形成依賴。

五、獨立董事及中介機構意見

本公司獨立董事針對公司2017年度關聯交易認為：

董事會在召集、召開董事會會議及做出決議的程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，關聯交易定價遵循公允、合理的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為。決策過程中關聯董事回避表決，程序合法有效。

1、第四屆董事會第三次會議決議

2、獨立董事事前認可及獨立意見

3、有關關聯交易協議

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