原標題：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
證券代碼：002327 證券簡稱：富安娜 公告編號：2017-025
2016年年度報告摘要
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。
2、報告期主要業務或產品簡介
一、報告期內公司從事的主要業務
2016年，依托于公司前瞻性的戰略布局，以及積極主動的戰略規劃調整，在面臨國內零售趨勢依然持續低迷的情況下，仍然取得了業績和凈利潤的增長，保持平穩的發展趨勢。公司最為關鍵的戰略項目——富安娜美家“全屋藝術美家配置”全面布局取得階段性進展，全球壹號旗艦店于7月份在深圳南山首先亮相，進行試運營。11月，首家家紡與全屋藝術美家配置相結合的旗艦店在深圳民治投入試運營。第一條德國豪邁全自動工業4.0生產線在深圳龍華組裝完畢，并順利開機試運行。全流程系統搭建完畢，基本實現從前端到后端的系統鏈接。公司第四代迭代產品研發出來，在前面幾期的產品系列上，更具時尚感和藝術性。全屋藝術美家配置經過三年的醞釀和籌劃，正式面向公眾進行展現，標志著富安娜新業務版圖的正式開啟。
在渠道結構優化上，富安娜的步伐不斷加快。對于直營周邊的城市實現擴大化經營繼續推進。通過逐漸提升的直營子公司經營管理能力，擴大子公司經營范圍，可以使子公司獲得新的增長點，同時改變之前地區加盟發展緩慢的現狀。另一方面，主動進行店鋪和渠道結構調整，關閉經營績效差的小店和取消發展停滯的加盟商，轉而開辟拓展更大體量的城市旗艦店以及招募具有新發展思維的加盟商，通過以上舉措，使渠道結構的抗風險性更強。同時，公司的加盟商會正式啟動運營。經過一年的運營管理，取得了超預期的管理效果。在凝聚力量、匯集智慧的方向下，各商會群策群力，互幫互助，在公司的指引下進行商會內的宣貫與執行，有力的配合了公司各項年度經營行動。
在家紡商品研發方面，富安娜再次引領行業潮流趨勢，開啟“以色彩重新定義家居生活方式”。從產品開發的系列性到門店陳列的色彩區間，富安娜滿足和迎合消費者對于家居生活中色彩的需求，推出全新的五大色彩系列家居產品。2016年兩季新品在此模式下，取得較大的新品銷售業績突破，零售連帶率和客單價取得長足進步。也進一步驗證了公司研發方向，貼近顧客需求，符合消費趨勢，樹立行業又一新標桿。
電子商務在2016年繼續保持高增長態勢，通過對大數據的分析，采用精準的商品策略，提前預判做好的商品計劃與實際執行的匹配度高度重合。另一方面，根據千人千面的流量變化，主動進行營銷優化，確保每一檔營銷活動的成功和有效性。在過去一年的各大平臺主力活動中，電子商務均取得歷史性的突破，包括電商平臺最為著名的雙十一活動。同時，包括自建官方商城、微商城等在內的國內各大移動營銷平臺完善和搭建，也豐富了全渠道的渠道類型，對電子商務的年度業績增長起到了一定的幫助。
在精細化企業管理上，公司進一步加強成本控制，加強全員成本意識，通過管理舉措和激勵機制，讓每一個部門都成為利潤的貢獻體，在很大程度上保障了公司凈利潤的持續增長。
總而言之，2016年，公司穩健前行，順利實施各項年度經營戰略，克服了經濟放緩所帶來的不利影響，實現了主營業務收入和利潤的持續增長。
公司始終堅持主業不動搖，堅守原創藝術設計的工匠精神，在保持公司持續發展增長的同時，更注重公司的長期性發展規范。專注于以家為核心的業務橫向拓展，旨在為顧客提供更具藝術品位的居家生活方式。從傳統的家紡床上用品到方抱、坐墊、毛浴巾、毛毯等一系列的小件家居配飾，再到家居服、家居包、絲巾等女性居家生活用品，再到以美家為核心的全屋藝術美家配置，我們始終堅定不移的在為顧客創造一種家居美學的感動。從研發設計到生產制造到品牌傳播再到營銷推廣，我們緊緊圍繞主營業務精益求精，精雕細琢。在此基礎上，我們大跨度邁入更大范疇的大家居領域，全屋藝術美家配置不是單純的全屋定制，也不是概念性的整體家居，而是真正基于全屋視覺層面的一體化解決方案。這項戰略是富安娜未來十年最為核心關鍵的發展戰略，在過去一年，已經通過全體員工的努力，取得了階段性的突破和實質性的進展，為接下來的全面發力奠定了堅實的基礎。未來，在以藝術為核心，家紡與家具為兩翼的一體兩翼發展戰略下，富安娜將在居家生活方式上帶給顧客更多的驚喜。總而言之，在2016年的經營中，通過公司董事會的正確領導，全體員工的努力奮斗，克服了各項外在的困難和挑戰，公司取得了主營業務收入和凈利潤的持續增長，在同行業中脫穎而出。
2016 年度公司共實現營業收入23.12億元，同比增長10.46%，實現利潤總額5.57億元，比上年同期增長13.37%，實現凈利潤4.39億元，比上年同期增長了9.42%。注：列示公司營業收入、成本、費用、研發投入、現金流等項目的同比變動情況及原因。
公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況。
在報告期內，面對復雜多變的經濟形勢，公司的前瞻性預判和籌劃在此取得了充分的體現，也確保了公司各項年度經營指標和經營決策得以實施貫徹下去。包括前瞻性籌劃的直營擴大化、渠道大店計劃、品類擴充計劃等，都在2016年取得了驗證，成為公司零售業績增長的有力保障。在家紡產業的銷售收入和利潤穩步上升的情況下，公司上下居安思危，積極尋求新的方法，精細化管理，傳承品牌獨特的文化，提供原創設計的全屋藝術美家配置解決方案。研發方面，公司依靠“藝術家紡”的獨特花型設計，以色彩重新定義家居生活，加大對新產品設計和新材料開發項目的研發支出，在公司產品線上不斷拓展深度和寬度。
在傳統銷售渠道方面，充分認識到市場需求不振及電子商務對線下終端的沖擊，主動調整優化終端店鋪的舉措在2016年繼續貫徹實施。例如直營擴大化經營中，天津、無錫、常熟、深圳、上海等經營能力較為突出的直營子公司積極開拓周邊城市，實現預期布局。同時，主動關閉經營績效差的門店，增開更大體量的門店，升級終端形象，淡化數量增長，更注重門店經營質量。
在線上渠道方面，公司以大數據為基礎，發揮新媒體的作用，開展數據化營銷。依托大數據，實現更精準的商品計劃，調整品類占比結構，尤其是芯類產品的調整成為電子商務最大的品類增長點。加大線上銷售推廣的力度，在很多知名的線上銷售平臺上均建了營銷渠道，同時新增移動端線上銷售平臺，構建全渠道平臺，實現銷售增加的同時也可以提高企業的知名度，利于品牌的建設，持續提升了公司的核心競爭力；
在“全屋藝術美家配置”的推進方面，完成了第四代家居產品的設計和小批量試產投入。富安娜美家團隊也整體搭配到位，憑借獨特的產品風格和穩健的運營模式，聚集了行業內各類優秀人才。在產業基地布局上，深圳龍華產業園第一條德國豪邁全自動工業4.0生產線安裝調試完畢。同時，2016年底廣東惠東產業基地正式納入富安娜產業布局版圖，成為新業務產能供應新的產業基地。第二條、第三條德國豪邁生產線將分別在江蘇常熟及廣東惠東進行安裝上線。這樣的布局，將有效保障在公司新業務發力時期的產能供應，縮短物流半徑的瓶頸。
為此，公司特別投入1.4億元引進世界上最先進的三條德國全自動化家具生產線-生產系統化、智能化、集成化的工業4.0高科技設備，并且為此擴大了龍華、常熟、南充的生產基地，這樣的布局從大西南、大西北、到華南華中，有效解決了家具行業關于物流半徑的最大瓶頸，相信很快將會以整體家居呈現給顧客，為顧客提供一站式的解決方案服務。
在物流供應鏈管理方面，持續整合公司四大產業基地的供應資源，結合公司KPI的考核，利用市場環境和規模化的采購，有效降低了原料輔料的成本，并且與供應商建立了深度的戰略合作關系，加快產品的供應速度和縮短了資金的占用率。
因此，報告期內公司的發展戰略和經營計劃得到了較好的實施和執行。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
（2）分季度主要會計數據
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
2016年，全球經濟形勢依然持續低迷，情況錯綜復雜，不容樂觀，整體仍處在低速增長的調整期。中國經濟已悄然進入新拐點階段，經濟增速換擋期、結構調整陣痛期和前期政策消化期，這使得我們面臨的經濟形勢更趨復雜，挑戰來自增長減速和結構調整，來自內部和外部等多個方面，經濟運行中不確定性、不平衡性和脆弱性凸顯。整體大家居行業，也隨經濟總體走勢從快速發展期向行業震蕩調整期轉變。伴隨著外部消費環境的變化和行業內部競爭態勢的變動，我國家紡業正處在結構性調整階段，總體低速前行。在這種調整期階段，行業將面臨重新洗牌。在同樣以傳統渠道為主體，中低端產品同質化嚴重，價格重疊，產業融合度低下的情況下，從表象上看，增長乏力，面臨巨大的行業震蕩，其實，這是行業盤整的必然表現。可以預見，市場競爭會更激烈，渠道細分、消費群體細分、產品細分將會進入一個全新階段，區域割據將是中型規模企業的趨勢，線上、線下之爭會更加激烈，線上線下融合會成就部分走在前面的企業; 行業跑馬圈地式的外延渠道擴張模式將讓位于新時期下的精耕式發展，而這對于中低端定位的家紡企業將是非常嚴峻的考驗。。那些沒有解決內外部問題的企業，慢慢消亡，騰出市場容量，使一些有著明確目標，清晰戰略思維方式，內部管理到位的企業，快速填補市場份額，可以預見的是，線下渠道的萎縮已經達到一定規模，不會再有更大的實體店倒閉潮出現，企業對于終端的深耕將是決定企業生存空間的決定因素。但近些年來，隨著我國居民收入的不斷提高，對生活品質的要求不斷提高，家居品類的消費結構升級趨勢也愈發明顯，消費頻率也正在發生改變。越來越多的消費者對產品的設計、面料的選擇、保健功能等等方面均提出了其個性化的要求。從主品牌定位上，公司始終堅持差異化的中高端品牌路線，錯開中低端的價格競爭地帶，通過高質量和原創藝術設計的商品贏得消費者的認可，以品牌附加值保持公司持續的增長力。同時，公司還推出了不同風格不同目標顧客定位的子品牌，在一定程度上，對主品牌的定位起到了彌補作用，從而進一步降低在行業波動時，對于競爭考慮帶來的影響。另一個方面，公司不斷完善企業內部管理，通過流程優化組織扁平，以貼近終端市場，精耕每一個門店。主動通過結構性調整，提前做好渠道的優化布局。一方面淘汰了一批經營績效差的店柜，另一方面，主動抓住目前的實體店鋪空置的良機，不斷開拓更大體量更佳體驗的旗艦店，為OTO的布局鋪墊基礎。其次，在競爭企業仍停留在家紡品類的時候，公司即已開始圍繞家居生活軟裝配飾部分進行品類開發和投入，并在行業內率先推出家居配套產品。通過這些高頻次到店的家居小件商品的引入，帶動顧客到店頻率的不斷提升，從而保障門店穩定的客流。2016年，全屋藝術美家配置的子品牌“富安娜美家”正式推出市場。標志著公司從原來的品類生產零售商轉型向家居生活整體解決方案的提供者，跨向一個更大的藍海市場。為此，公司已提前三年進行相應的研發和產能布局。可以預見，未來公司的發展動力將會更加強勁。
公司在2017年的戰略規劃中，進一步明確了以藝術為核心，家紡與家具為兩翼的一體兩翼發展戰略。公司始終堅持主業不動搖，堅守原創藝術設計的工匠精神，在保持公司持續發展增長的同時，更注重公司的長期性發展規范。專注于以家為核心的業務橫向拓展和縱向跨越，旨在為顧客提供更具藝術品位的居家生活方式。從傳統的家紡床上用品到方抱、坐墊、毛浴巾、毛毯等一系列的小件家居配飾，再到家居服、家居包、絲巾等女性居家生活用品，再到以美家為核心的全屋藝術美家配置，我們始終堅定不移的在為顧客創造一種家居美學的感動。在新時代新趨勢新情況下，需要通過新思維新方法新動力來面對目前國內零售市場更為嚴峻的挑戰。在如今消費行為的變化背景下，結合信息碎片化、消費分流、實體店精細運營、個性化需求等特點，需要零售企業進行思想的轉變，方法的更新，管理的細化，才能在行業震蕩調整中贏得更大的先機。在此思路下，2017年，公司將圍繞深入推進和完善全屋藝術美家配置新業務、優化渠道結構、新媒體新營銷的創新、全面升級終端門店管理、物流供應鏈升級管理以及會員升級管理六大戰略來開展。
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計報告期內，2016 年度公司共實現營業收入23.12億元，同比增長10.46%，實現利潤總額5.57億元，比上年同期增長13.37%，實現凈利潤4.39億元，比上年同期增長了9.42%。總而言之，在2016年的經營中，通過公司董事會的正確領導，全體員工的努力奮斗，克服了各項外在的困難和挑戰，公司取得了主營業務收入和凈利潤的持續增長，在同行業中脫穎而出。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
執行《增值稅會計處理規定》
財政部于2016年12月3日發布了《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號），適用于2016年5月1日起發生的相關交易。本公司執行該規定的主要影響如下：
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
（4）對2017年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
二〇一七年四月二十四日
證券代碼：002327 證券簡稱：富安娜 公告編號： 2017-026
深圳市富安娜家居用品股份
有限公司第三屆董事會
第三十一次會議決議公告
本公司及董事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十一次會議通知于2017年04月10日以郵件方式送達。會議于2017年04月21日以現場方式召開。現場會議召開地點為公司二樓總裁辦會議室，全部7名董事出席了本次會議，其中獨立董事徐波先生、張博女士以通訊方式出席了本次會議。會議由林國芳先生主持。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
與會董事經過審議形成如下決議：
一、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于2016年度總經理工作報告的議案》。
二、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2016年度董事會工作報告的議案》。
《2016年度董事會工作報告》詳見公司《2016年年度報告》“第四節 經營情況討論與分析”部分，具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事徐波先生、王平先生、張燃先生、張博女士向董事會提交了獨立董事述職報告，并將在公司2016年年度股東大會上述職。《獨立董事2016年度述職報告》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案將提交公司股東大會審議。
三、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2016年度財務決算報告的議案》。
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計報告期內，2016 年度公司共實現營業收入23.09億元，同比增長10.36%，實現利潤總額5.57億元，比上年同期增長13.33%，實現凈利潤4.39億元，比上年同期增長了9.38%。
關于2016年度財務決算報告詳見公司《2016年年度報告》“第十一節 財務報告”部分，具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案將提交公司股東大會審議。
四、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》。
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016年度母公司實現凈利潤人民幣278，610，490.07元，減去按當年母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積27，861，049.01元，減去當年分配的2015年度現金紅利82，864，298.60元，減去股份回購沖減未分配利潤13，571，261.67元，加上期初未分配利潤896，005，576.56元，2016年度可用于股東分配的利潤為1，050，319，457.35元。截止2016年12月31日，資本公積為81，742，206.40元。
2016年度利潤分配預案為：以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，每10股派發現金紅利1元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度。2016年不送股不通過資本公積轉增股本。
本議案將提交公司股東大會審議。
獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度獨立董事對相關事項的獨立意見》。
五、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2016年度報告及其摘要的議案》。
本議案將提交公司股東大會審議。
《公司2016年年度報告》全文及摘要內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2016年年度報告摘要》內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
六、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于募集資金2016年度存放與使用情況專項報告的議案》。
公司《關于募集資金2016年度存放與使用情況專項報告》具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此發表了獨立意見， 詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度2016年年度獨立董事對相關事項的獨立意見》。
平安證券有限責任公司對此發表了核查意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
立信會計師事務所（特殊普通合伙）對此發表了鑒證意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案將提交公司股東大會審議。
七、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2016年度內部控制自我評價報告的議案》。
《關于2016年度內部控制自我評價報告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度獨立董事對相關事項的獨立意見》。
立信會計師事務所（特殊普通合伙）對此發表了鑒證意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
八、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過《公司內部控制規則落實自查表（2016年度）》
《公司內部控制規則落實自查表（2016年度）》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度獨立董事對相關事項的獨立意見》。
九、經關聯董事林國芳、陳國紅回避表決，會議以贊成5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2017年日常關聯交易預計情況的議案》。
《關于2017年日常關聯交易預計情況的公告》具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此發表了事前確認意見和獨立意見，詳見指定信息披露網站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項的事前確認意見》和《2016年年度獨立董事對相關事項的獨立意見》。
十、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務審計機構的議案》
鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供的審計服務中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好的完成了公司委托的審計工作，為保證審計工作的連續性，公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司的2017年度財務審計機構，聘期一年。
本議案將提交公司股東大會審議。
《關于續聘2017年度財務審計機構的公告》（公告編號：2017-033）
獨立董事對此發表了事前確認意見和獨立意見，詳見指定信息披露網站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項的事前確認意見》和《2016年年度獨立董事對相關事項的獨立意見》。
十一、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于調整募集資金投資項目投資進度的議案》
《關于調整募集資金投資項目投資進度的公告》（公告編號：2017-032）具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事針對此議案已發表獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
平安證券有限責任公司對此發表了核查意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十二、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2017年第一季度報告全文及其正文的議案》。
《2017年第一季度報告全文》內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《2017年第一季度報告正文》內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十三、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于變更公司經營范圍及修改公司章程的議案》
《關于變更公司經營范圍及修改公司章程的公告》（公告編號：2017-034）具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案將提交公司股東大會審議。
十四、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于公司會計估計變更的議案》。
《關于公司會計估計變更的公告》（公告編號：2017-031）具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十五、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》。
董事會認為公司本次閑置自有資金投資理財產品的決策程序符合相關規定，在保障資金安全的前提下，公司運用閑置自有資金購買低風險、流動性高的理財產品，有利于公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司使用不超過人民幣6億元（含）閑置自有資金購買低風險的短期理財產品，在該額度范圍內，資金可以滾動使用。并授權公司管理層具體實施相關事宜，授權期限為自董事會決議通過之日起一年有效。
《關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2017-035）具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十六、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于召開2016年年度股東大會的議案》。
《關于召開2016年度股東大會的通知》（公告編號：2017-029）內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
證券代碼：002327 證券簡稱：富安娜 公告編號：2017-027
深圳市富安娜家居用品股份
有限公司第三屆監事會
第二十九次會議決議公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三屆監事會第二十九次會議通知于2017年04月10日以電子郵件形式發出。會議于2017年04月21日在公司二樓總裁辦會議室召開，本次會議采用現場書面投票表決，應參加表決的監事3名，實際參加表決的監事3名。會議由監事會主席明春主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議并通過如下決議：
一、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2016年度監事會工作報告〉的議案》。
本議案將提交公司股東大會審議。
二、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2016年度財務決算報告的議案》。
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計報告期內，2016 年度公司共實現營業收入23.09億元，同比增長10.36%，實現利潤總額5.57億元，比上年同期增長13.33%，實現凈利潤4.39億元，比上年同期增長了9.38%。
關于2016年度財務決算報告詳見公司《2016年年度報告》“第十一節財務報告”部分，具體內容詳見《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案將提交公司股東大會審議。
三、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》。
監事會認為，公司的2016年年度利潤分配預案，嚴格遵循了中國證監會、深交所和《公司章程》的有關規定，符合公司經營實際情況。
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016年度母公司實現凈利潤人民幣278，610，490.07元，減去按當年母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積27，861，049.01元，減去當年分配的2015年度現金紅利82，864，298.60元，減去股份回購沖減未分配利潤13，571，261.67元，加上期初未分配利潤896，005，576.56元，2016年度可用于股東分配的利潤為1，050，319，457.35元。截止2016年12月31日，資本公積為81，742，206.40元。
2016年度利潤分配預案為：以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，每10股派發現金紅利1元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度。2016年不送股不通過資本公積轉增股本。
本議案將提交公司股東大會審議。
四、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2016年度報告及其摘要的議案》。
經審核，監事會認為公司董事會編制和審核2016年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會、深圳證券交易所有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。監事會同意董事會編制的《2016年度報告及摘要》，并提交2016年度股東大會審議。
此議案將提交股東大會審議。
五、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于募集資金2016年度存放與使用情況專項報告的議案》。
平安證券有限責任公司對此發表了核查意見，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對此發表了鑒證意見。
本議案將提交公司股東大會審議。
六、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2016年度內部控制自我評價報告的議案》。
監事會對公司內部控制的建立和健全情況進行了認真的審核，認為：公司建立了較為完善的內部控制體系，并能得到有效執行；內部控制體系符合國家相關法律法規要求以及公司實際需要，對公司經營管理起到了較好的風險防范和控制作用。董事會出具的《公司2016年度內部控制的自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
七、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《公司內部控制規則落實自查表（2016年度）》
八、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2017年日常關聯交易預計情況的議案》。
經認真審議，監事會認為：公司2017年日常關聯交易預計符合相關法律、法規及規范性文件的規定和公司相關制度的規定，結合公司生產實際需要，公司日常關聯交易定價公允合理，沒有損害公司的利益，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此交易而對關聯方形成依賴。
九、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務審計機構的議案》
鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供的審計服務中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好的完成了公司委托的審計工作，為保證審計工作的連續性，公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司的2017年度財務審計機構，聘期一年。
此議案將提交股東大會審議。
十、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于調整募集資金投資項目投資進度的議案》。
經核查，監事會認為：公司募集資金的使用，能夠嚴格按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》等規定和要求執行，不存在募集資金存放與使用違規的情形；募集資金的實際使用去向合法、合規，未發現違反法律、法規及損害股東利益的行為；募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致，無變更募集資金投資項目的情形；超募資金使用去向合法、合規，未發現違反法律、法規及損害股東利益的行為。
平安證券有限責任公司對此發表了核查意見。
十一、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于2017年第一季度報告全文及其正文的議案》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司《2017年第一季度報告全文及其正文》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
十二、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于公司會計估計變更的議案》。
經審核，監事會認為公司本次會計估計變更結合了公司的實際情況，符合相關法律、法規的規定；變更后的會計估計能夠更真實、準確的反映公司的財務狀況及經營成果；監事會一致同意董事會對上述會計估計的變更。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
證券代碼：002327 證券簡稱：富安娜 公告編號： 2017-029
深圳市富安娜家居用品股份
有限公司關于召開2016年
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十一次會議決議，決定于2017年05月17日召開公司2016年年度股東大會，審議董事會和監事會提交的相關議案。有關具體事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：2016年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2017年5月17日（星期三）上午10:00；
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、會議股權登記日：2017年5月10日（星期三）
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：深圳市南山區南油工業區南光路富安娜工業大廈公司二樓總裁辦會議室。
二、本次股東大會審議事項
1、《關于2016年度董事會工作報告的議案》；
2、《關于2016年度監事會工作報告的議案》；
3、《關于2016年度財務決算報告的議案》；
4、《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》；
5、《關于2016年年度報告及其摘要的議案》；
6、《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務審計機構的議案》
7、《關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》；
8、《關于變更公司經營范圍及修改公司章程的議案》。
第1-7事項，應當由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過。第8事項，應當由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。
第 1、3、4、5、6、7、8、事項議案均已由2017年04月21日召開的公司第三屆董事會第三十一次會議通過，第2事項由2017年04月21日召開的公司第三屆監事會第二十九次會議通過，內容詳見2017年04月24日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
本次股東大會提案編碼示例表，如下：
四、參加現場會議登記方法
1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記，委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書、委托人的身份證復印件和證券賬戶卡進行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人身份證復印件和證券賬戶卡進行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。（信函或傳真方式以2017年05月16日16：00前到達本公司為準）
（三）登記地點：深圳富安娜家居用品股份有限公司一樓會議室
信函郵寄地址：深圳市南山區南油工業區南光路富安娜工業大廈
深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事會秘書辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）
五、參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
1、公司第三屆董事會第三十一次會議決議；
2、公司第三屆監事會第二十九次會議決議。
1、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2、會議咨詢：公司董事會秘書辦公室
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
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