湖南夢潔家紡股份有限公司關于召開2016年年度股東大會的通知

本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開基本情況

1、股東大會屆次：2016年年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會。公司第四屆董事會第十六次會議決議召開2016年年度股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。

4、會議召開日期和時間：

現場會議召開時間：2017年5月12日（星期五）下午3:00

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月12日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年5月11日（星期四）下午3:00至2017年5月12日（星期五）下午3:00期間的任意時間。

5、會議召開的方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2017年5月8日（星期一）

（1）于2017年5月8日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書式樣附后）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：湖南省長沙市金星中路528號茉莉花國際酒店15樓國際廳會議室。

1、《股份公司2016年度董事會工作報告》；

2、《股份公司2016年度監事會工作報告》；

3、《股份公司2016年年度報告及其摘要》；

4、《股份公司2016年度財務決算報告》；

5、《股份公司2016年度利潤分配預案》；

6、《股份公司2017年度申請銀行貸款額度的議案》；

7、《股份公司關于續聘審計機構的議案》；

8、《股份公司2017年度董事、高級管理人員薪酬方案》；

9、《股份公司2017年度監事薪酬方案》；

10、《股份公司關于修改公司章程的議案》；

1、上述議案已經公司第四屆董事會第十六次會議或第四屆監事會第十四次會議審核通過，內容詳見2017年4月20日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)\u00A0的相關公告。

2、根據《上市公司股東大會規則（2014\u00A0年修訂）》的規定，議案5、6、7、8、9、10屬于涉及中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即除公司董事、高管、監事及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。

3、公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。

（1）自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和委托人證券賬戶卡進行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；

（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（信函或傳真在2017年5月11日前送達或傳真至公司證券部）。

3、登記地點：湖南夢潔家紡股份有限公司證券部（信函請注明\u00A0“股東大會”字樣）

郵寄地址：湖南省長沙市高新技術產業開發區麓谷產業基地谷苑路168號

4、本次會議會期半天，出席會議股東住宿及交通費自理。

7、聯系人：李軍、吳文文

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程見附件一。

1、公司第四屆董事會第十六次會議決議

2、深交所要求的其他文件。

湖南夢潔家紡股份有限公司董事會

二○一七年四月二十日

參與網絡投票的具體操作流程

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362397”，投票簡稱為“夢潔投票”。

2、議案設置及意見表決。

填報表決意見，同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對同一議案出現總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.\u00A0互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月11日下午3：00，結束時間為2017年5月12日下午3：00。

2.\u00A0股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.\u00A0股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

茲授權委托\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年5月12日召開的湖南夢潔家紡股份有限公司2016年年度股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。

（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。