湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2017年日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司預(yù)計(jì)2017年與關(guān)聯(lián)方湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“友阿股份”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易不超過3,500萬元。
注：上述金額均為含稅交易金額。
公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《股份公司預(yù)計(jì)2017年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事陳共榮先生回避表決，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。
公司預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易總額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》的規(guī)定,無需提交股東大會(huì)審議。
（二）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
注：上述金額均為含稅交易金額。
說明：公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)金額存在差異，主要是因?yàn)槭袌?chǎng)需求不足，未達(dá)到預(yù)期。
獨(dú)立董事經(jīng)核查認(rèn)為公司與湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司所發(fā)生的2016年度日常關(guān)聯(lián)交易系正常的經(jīng)營活動(dòng)，交易定價(jià)公允、公平、合理，未損害公司和其他股東的合法權(quán)益。2016年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)金額存在差異，主要是因?yàn)槭袌?chǎng)需求不足，未達(dá)到預(yù)期。公司與湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司及其子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易額占同類業(yè)務(wù)比例較小，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營造成重大影響。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、公司名稱：湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司
3、注冊(cè)地址：湖南省長沙市芙蓉區(qū)八一路1號(hào)
4、法定代表人：胡子敬
6、成立日期：2004年6月7日
7、經(jīng)營范圍：商品零售業(yè)及相關(guān)配套服務(wù)、酒店業(yè)、餐飲業(yè)、休閑娛樂業(yè)的投資、經(jīng)營、管理（具體經(jīng)營業(yè)務(wù)由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，涉及行政許可項(xiàng)目的，憑有效許可證經(jīng)營），預(yù)包裝食品批發(fā)與零售（憑有效許可證經(jīng)營）。
8、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司獨(dú)立董事陳共榮先生擔(dān)任友阿股份的獨(dú)立董事，友阿股份為公司關(guān)聯(lián)法人。
9、履約能力分析：該公司依法存續(xù)且經(jīng)營正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具備良好的履約能力。
10、財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2016年12月31日，友阿股份總資產(chǎn)1,180,913.21萬元，歸屬上市公司股東凈資產(chǎn)492,418.70萬元，營業(yè)收入622,753.41萬元，歸屬上市公司股東凈利潤29,917.18萬元。
公司與友阿股份之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易在自愿平等、公平公允的原則下進(jìn)行。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)是以市場(chǎng)化為原則，嚴(yán)格執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)格，同公司與非關(guān)聯(lián)方同類交易的定價(jià)政策一致，關(guān)聯(lián)交易的結(jié)算方式與非關(guān)聯(lián)方一致。
四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
公司與友阿股份發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司經(jīng)營活動(dòng)的正常需要，預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是經(jīng)營過程當(dāng)中必須發(fā)生的持續(xù)性交易行為，有利于保證公司經(jīng)營的持續(xù)性與穩(wěn)定性。公司與友阿股份的日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開的原則，未損害上市公司及全體股東利益。由于交易額占公司營業(yè)收入比重較小，不會(huì)對(duì)公司本期及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響；公司與友阿股份發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司不會(huì)對(duì)上述關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見
1、獨(dú)立董事在事前對(duì)公司預(yù)計(jì)2017年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的情況進(jìn)行了客觀的了解，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見：公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是根據(jù)公司實(shí)際的經(jīng)營情況，對(duì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的合理估計(jì)，交易定價(jià)完全遵循市場(chǎng)定價(jià)，不存在損害公司及股東利益情形。該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。同意將該議案提請(qǐng)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)履行回避表決程序。
2、獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議的《股份公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見：公司與湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系正常的經(jīng)營活動(dòng)，交易定價(jià)公允、公平、合理，未損害公司和其他股東的合法權(quán)益。我們同意公司與湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司開展相關(guān)業(yè)務(wù)。
湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司
二○一七年四月二十日
