湖南夢潔家紡股份有限公司第四屆監事會第十四次會議決議公告

本公司及全體監事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十四次會議于2017年4月18日在長沙市麓谷高新區谷苑路168號公司五樓會議室舉行。會議通知于2017年4月7日以通訊方式發出，公司應到監事3人，實到3人。會議由監事會主席何曉霞主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會監事認真討論，全體監事書面表決，形成以下決議：

一、審議并通過了《股份公司2016年度監事會工作報告》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

該議案需提交股東大會審議。

二、審議并通過了《股份公司2016年年度報告及其摘要》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

監事會成員對2016年年度報告進行了認真審核，認為董事會編制和審核的公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

該議案需提交股東大會審議。

三、審議并通過了《股份公司2016年度內部控制評價報告》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

經過認真核查，公司監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規要求，以及公司生產經營管理的實際需要，并能得到有效執行。公司的組織架構和內部控制措施對企業管理全過程和各環節的控制發揮了較好的作用，能夠有效預防風險，保證公司各項業務活動健康穩定運行。公司《內部控制評價報告》真實地反映了公司內部控制情況，不存在明顯的薄弱環節和重大缺陷。隨著公司未來經營發展，公司需不斷深化管理，進一步完善內部控制制度，使之更好地適應公司發展的需要和國家有關法律法規的要求。

四、審議并通過了《股份公司2016年度募集資金存放及使用情況的專項報告》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

監事會認為：公司根據深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，對募集資金設立了專戶進行存儲和管理，募集資金不存在被控股股東（實際控制人）占用或委托理財等情形。

公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況基本相符，所披露的情況及時、真實、準確、完整，不存在募集資金違規使用的情況。

五、審議并通過了《股份公司2016年度財務決算報告》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

該議案需提交股東大會審議。

六、審議并通過了《股份公司2016年度利潤分配預案》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

該議案需提交股東大會審議。

七、審議并通過了《股份公司2017年度申請銀行貸款額度的議案》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

該議案需提交股東大會審議。

八、審議并通過了《股份公司預計2017年度日常關聯交易的議案》

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

該議案需提交股東大會審議。

九、審議并通過了《股份公司2017年度監事薪酬方案》。

公司參考行業與地區的薪酬水平，結合公司的實際情況，制定公司監事2017年度的薪酬方案：

根據監事在公司擔任的具體職位，領取相應的崗位薪酬。

監事薪酬包含個人所得稅，個人所得稅由公司根據稅法規定由公司統一代扣代繳。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

該議案需提交股東大會審議。

十、審議并通過了《股份公司2017年一季度報告》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

湖南夢潔家紡股份有限公司\u00A0監事會