湖南夢潔家紡股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）\u00A0第四屆董事會第十六次會議于2017年4月18日在湖南省長沙市麓谷高新區(qū)谷苑路168號5樓會議室召開，本次會議由公司董事長姜天武先生召集，會議通知于2017年4月7日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。應(yīng)參加會議董事11人，實際參加會議董事11人。本次會議由董事長姜天武先生主持，采取現(xiàn)場表決的方式召開。股份公司監(jiān)事及高級管理人員亦列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)與會董事認真討論審議，本次會議以記名投票表決方式通過如下決議：

一、以\u00A011票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《股份公司2016年度董事會工作報告》。報告期內(nèi)，公司董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運作并嚴格按照股東大會的決議和授權(quán)，認真執(zhí)行股東大會通過的各項決議。獨立董事向董事會遞交了獨立董事述職報告，并將在2016年年度股東大會上進行述職。

該議案須提交2016年年度股東大會審議通過。

二、以\u00A011票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《股份公司2016年度總經(jīng)理工作報告》。

三、以\u00A011票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《股份公司2016年年度報告及其摘要》。2016年年度報告全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），2016年年度報告摘要同時刊登于《證券時報》、《證券日報》。

該議案須提交2016年年度股東大會審議通過。

四、以\u00A011票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《股份公司2016年度內(nèi)部控制評價報告》的議案。公司獨立董事對該議案發(fā)表的獨立意見以及《股份公司2016年度內(nèi)部控制評價報告》詳見媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以\u00A011票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《股份公司2016年度募集資金存放及使用情況的專項報告》。公司獨立董事對此發(fā)表的獨立意見以及《股份公司2016年度募集資金存放及使用情況的專項報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以\u00A011票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《股份公司2016度財務(wù)決算報告》。

該議案須提交2016年年度股東大會審議通過。

七、以\u00A011票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《股份公司2016度利潤分配預(yù)案》。經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所審計，2016年度實現(xiàn)合并報表歸屬于母公司的凈利潤97,272,838.07\u00A0元，母公司實現(xiàn)稅后利潤99,072,826.98\u00A0元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定提取10%的法定公積金9,907,282.70元，本年末母公司可供股東分配的利潤總額為357,227,468.78元。公司擬以未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東派送現(xiàn)金，每10股派人民幣1元（含稅），本次利潤分配不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。（未來股本變動后的預(yù)計分配總額不會超過財務(wù)報表上可供分配的范圍。）

公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

該議案須提交2016年年度股東大會審議通過。

八、以\u00A011票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《股份公司2017年度申請銀行貸款額度的議案》。股份公司2017年預(yù)計需向銀行借款40,000萬元用于公司日常經(jīng)營的需要。同時授權(quán)股份公司董事長在上述借款額度內(nèi)與銀行簽署《借款協(xié)議》及相關(guān)文件。

該議案須提交2016年年度股東大會審議通過。

九、以\u00A011票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《股份公司關(guān)于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》。續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年審計機構(gòu)。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

該議案須提交2016年年度股東大會審議通過。

十、以\u00A010票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、1票回避的表決結(jié)果審議通過了《股份公司預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。《湖南夢潔家紡股份有限公司關(guān)于預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、以\u00A011票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《股份公司2017年度董事、高級管理人員薪酬方案》。根據(jù)公司所處行業(yè)以及地區(qū)的薪酬水平，制定2017年董事、高級管理人員薪酬方案為：

公司董事長年度薪酬為30萬元，按月平均發(fā)放；獨立董事津貼為7萬元，按年一次發(fā)放；其他董事，根據(jù)在公司擔任相關(guān)職位，領(lǐng)取相應(yīng)的崗位薪酬，采取年薪制按月平均發(fā)放。

公司高級管理人員，依據(jù)其所擔任的職位，領(lǐng)取相應(yīng)的崗位薪酬，采取年薪制按月平均發(fā)放。

董事、高級管理人員薪酬包含個人所得稅，個人所得稅由公司根據(jù)稅法規(guī)定由公司統(tǒng)一代扣代繳。

該議案須提交2016年年度股東大會審議通過。

十二\u00A0、以\u00A011票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《股份公司關(guān)于修改公司章程的議案》。公司章程修正案以及修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

該議案須提交2016年年度股東大會審議通過。

十三、以\u00A011票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《股份公司2017年一季度報告》。2017年一季度報告正文及全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），2017年一季度報告正文同時刊登于《證券時報》、《證券日報》。

十四、以\u00A011票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《股份公司關(guān)于提請召開2016年年度股東大會的議案》。《湖南夢潔家紡股份有限公司關(guān)于召開2016年年度股東大會通知》詳見《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

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