多喜愛：海通證券股份有限公司關于公司2016年12月31日與財務報表相關的內部控制有效性的自我評估報告的核查意見
\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0海通證券股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于多喜愛集團股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日與財務報表相關的\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0內部控制有效性的自我評估報告的核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構”）作為多喜愛集團股份有限公司（以下簡稱“多喜愛”或“公司”）首次公開發行股票并上市的保薦機構，根據中國證券監督管理委員會《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《企業內部控制基本規范》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律法規和規范性文件的要求，對多喜愛《2016\u00A0年度內部控制自我評估評價報告》進行了核查，具體情況如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、公司概況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司是一家家用紡織品企業，自成立以來一直致力于以芯類產品（含枕芯、被芯）、套件類產品（含枕套、被套、床單、床笠等）為主的家紡用品的研發設計、外包生產、品牌推廣、渠道建設和銷售等業務，具備行業領先的自主研發設計能力、嚴格的供應商篩選機制、完善的生產控制體系、強大的渠道拓展能力及健全的銷售服務體系。公司注重產品設計風格，著力在市場需求和品牌內涵之間達成平衡，對追求簡約、時尚、個性的細分市場受眾具有較強的品牌粘性，圍繞消費者需求打造品牌形象，在目標人群中獲得了較高的美譽度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、內部控制評價工作總體情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會授權內部審計機構負責內部控制評價的具體組織實施工作，對納入范圍的高風險領域和單位進行評價，詳細情況如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司依法設立了股東大會、董事會和監事會，分別作為公司的權力機構、執行機構、監督機構，并根據權力機構、執行機構和監督機構相互獨立、相互制衡、權責明確的原則，建立健全了公司的法人治理結構，實現規范運作。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.公司股東大會是公司的最高權力機構，公司通過不斷完善《公司章程》中關于股東大會及其議事規則的條款，確保股東尤其是中小股東充分行使其平等權利.\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.公司董事會是公司的執行機構，對股東大會負責。嚴格按照《公司章程》及《董事會議事規則》等制度，在規定的職責范圍內行使經營決策權，并負責公司內部控制體系的建立和監督，建立和完善內部控制的政策和方案，監督內部控制的執行，對公司內部控制制度的制定和有效執行負責。董事會下設戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會和提名委員會，并制訂了相應的專業委員會工作細則，明確了各專業委員會的職責權限和工作程序。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.公司監事會是公司的監督機構，嚴格按照《公司章程》及《監事會議事規則》等制度履行職責，對公司董事、總經理及其他高級管理人員的行為及各事業部、控股子公司的財務狀況進行監督、檢查，并向股東大會負責。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04.公司經營管理層負責內部控制制度的制定和有效執行，通過指揮、協調、管理、監督各職能部門、事業部及控股子公司行使經營管理權力，保證公司的正常經營運轉。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）\u00A0內部控制評價的依據\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本評價報告旨在根據中華人民共和國財政部等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》（以下簡稱“基本規范”）及《企業內部控制評價指引》（以下簡稱“評價指引”）的要求，結合企業內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對公司截至\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日內部控制的設計與運行的有效性進行評價。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）內部控制評價的范圍\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.涵蓋單位內部各項經濟業務及相關崗位，對針對業務處理過程中的關鍵控制點，落實到決策、執行、監督、管理各個環節，避免出現空白和漏洞；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.公司的內部控制制度具有高度的權威信，任何人不得擁有不受內部控制制約的權利；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.承擔內部控制監督檢查的部門，獨立于公司其他部門，并擁有直接向董事會、監事會直接報告的渠道，公司設立能夠滿足自身經營運作需要的機構、部門和崗位，各機構、部門和崗位在職能上保持相對獨立性；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04.公司內部控制制度建設的核心是風險控制，以防范和化解風險為出發點；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05.內部控制制度的建設符合有關法律、法規的規定，與公司經營范圍、業務規模、風險狀況及公司所處的環境相適應；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06.隨外部環境的變化、單位業務職能的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善內部控制制度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）\u00A0內部控制評價的程序和方法\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0內部控制評價工作嚴格遵循基本規范、評價指引及公司內部控制評價辦法規定的程序執行。公司整理了現有且正在執行的制度和流程，根據制度及流程內容，內部審計部對公司的實際業務操作流程進行了測試，并比對了實際結果與預測結果之間的差異，分析了差異原因。在分析差異原因之后，公司針對不同的業務提出了整改建議，并實施了整改措施。內部控制評價工作在基于整改措施上進行了合理的開展。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0評價過程中，公司采用了個別訪談、調查問卷、專題討論、穿行測試、實地查驗、抽樣和比較分析等適當方法，廣泛收集公司內部控制設計和運行是否有效的證據，如實填寫評價工作底稿，分析、識別內部控制缺陷。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、內部控制評價的內容\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司為合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略，已遵循了基本規范中內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通以及內部監督五項基本要素要求進行了內控體系建設。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）控制環境\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.組織架構\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求設立了股東大會、董事會、監事會和經理層，股東大會為最高權力機構，董事會行使經營決策權，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03 監事會行使監督權，經理層行使執行權。公司制定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及董事會專門委員會議事規則、《獨立董事工作制度》、《監事會議事規則》、《董事會秘書工作細則》、《總經理工作細則》等相關制度，為公司法人治理結構的規范化運作提供了制度保證。公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會等四個專門委員會，分別在戰略發展、審計、提名與薪酬考核等方面協助董事會履行職能。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司根據經營及實際管理需要，設置了財務管理本部、綜合管理本部、市場管理本部、銷售管理本部和供應鏈管理本部五個管理本部和總經理辦公室、長沙設計中心、產品設計部、技術研發部及信息技術管理部五個職能部門，明確規定了各部門的主要職能，形成各負其責、相互配合與制約的內控管理框架體系，為公司組織生產經營等各方面發揮保障作用。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.內部審計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司在董事會下設立審計委員會，審計委員會負責審查公司內部控制，監督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況，協調內部控制審計及其他相關事宜等。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司機構設置了審計部，審計部對董事會及審計委員會負責，獨立行使審計職權，不受其他部門和個人的干涉。根據《內部審計制度》的要求，審計部負責公司的內部審計監督工作，包括監督和檢查公司內部控制制度的執行情況，評價內部控制的科學性和有效性，提出完善內部控制建議；定期與不定期地對職能部門及子公司財務、內部控制、重大項目及其他業務進行審計和例行檢查，控制和防范風險。審計部對監督檢查中發現的內部控制重大缺陷，有權直接向董事會及其審計委員會、監事會報告。公司審計部的建立，進一步完善了公司的內部控制和治理結構，促進和保證了內部控制的有效運行。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.人力資源管理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司已建立了科學完善的人力資源管理體系，涵蓋了員工招聘、干部任免、薪酬分配、保險福利、培訓開發、輪崗交流、績效考核、獎懲、晉升和淘汰等人事管理制度，覆蓋到公司普通員工和中高層管理人員。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司目前基本形成了一個整體素質相對較高的團隊，為確保內部控制有效實施,為公司長遠持續發展打下基礎。同時根據公司管理的要求，對人力資源管理的管理職責、工作流程、管理目標進行了明確的、系統化的界定，使人事管理工作做到了有章可依。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04.企業文化\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司重視企業文化建設，堅守勇于創新，相互信任，享受工作，信靠真理的企業核心價值觀。努力培養員工的集體意識、責任意識、榮譽意識和創新意識，滿足職工精神和物質方面的需求，營造以人為本的祥和氣氛，增強凝聚力，調動廣大員工的積極性，信任和依靠他們，使之產生歸屬感，將自我價值的實現與公司的發展緊密聯系在一起，結成牢固的利益組合和命運共同體。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05.發展戰略\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司通過堅持時尚床品定位，堅持高性價比產品，堅持中小城市的核心戰略，結合本次募投項目的實施，在繼續加快面對中低價位市場的多喜愛時尚品牌定位的發展的同時，大力發展面向中高端的品牌，同時完善網絡品牌的建設，通過加強產品設計和功能性面料的不斷開發，強化多喜愛品牌的時尚定位并提升品牌含金量，繼續鞏固和擴大多喜愛品牌的品牌優勢，爭取更多的市場份額，通過加盟為主，直營為輔的分銷渠道模式，加快網點的拓展，從而將公司建設成為家紡行業具有領導地位的企業。\u00A0\u00A0\u00A0（二）風險評估\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為促進公司持續、健康、穩定發展，公司根據既定的發展戰略和總體經營目標，結合本行業特點，通過各種途徑，全面系統收集相關信息，準確識別內部風險和外部風險，并將風險管理工作融入到了公司的各項管理活動和各個業務層面，及時制定各項風險應對策略。公司定期或不定期組織董事、監事及高級管理人員參加了證券法律知識培訓，提高風險控制意識和風險控制能力；公司的重大決策事項、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金調度等均實行集體研究、集體決策，公司各職能部門在職權范圍內進行風險分析，提出風險控制建議；公司授權內部審計部對公司各項重大業務進行風險把關；公司定期召開財務分析會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05 議、銷售分析例會等對公司面臨的內外部風險進行分析，并研究制定相關措施，以對風險進行有效控制。\u00A0\u00A0（三）控制活動\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.資金管理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）貨幣資金管理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司高度重視資金管理，建立了一整套制度和流程用以監控資金活動，如《資金管理制度》、《網上銀行管理制度》、《銀行賬戶管理制度》、《出納業務管理制度》、《出納業務檢查制度》、《出納考核制度》等。報告期內，公司按要求實行出納與會計職責嚴格分離，確保辦理貨幣資金業務的不相容崗位相互分離、制約和監督；實行了資金計劃管理和付款逐級審批制度，明確了資金支付業務的審批權限及審批流程，并得到有效執行。公司將各個分公司、門店和柜臺納入了信息管理系統中，由總部直接在信息系統中監控每一筆資金的收付。公司也安排了專人不定期的對各門店進行專項檢查，及時要求相關人員對不規范行為進行整改。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）籌資管理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司制定了《融資和對外擔保管理制度》，明確了籌資過程中各部門的職責。同時，公司安排專人對籌措的資金進行實時監控，并授權內部審計部對籌措的資金進行后續專項審計。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（3）投資管理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司制定了《投資管理制度》，并秉著投資謹慎的態度對待每一筆投資業務，在投資前、中、后三個階段均加強了內部控制。投資前出具嚴謹的投資可行性分析報告，投資過程中謹慎對待業務中每一個情況，投資后嚴格監控產出和業績。公司力爭將投資過程中的內部風險控制在最小的程度內，同時規避大的外部環境風險，使投資收益最大化，加速投資回收期。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.財務報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司財務管理本部根據中華人民共和國財政部在\u00A02006\u00A0年頒布的《企業會計準則—基本準則》編制財務報表，同時采用四級復核制度對財務報告進行嚴格審核。公司也每年聘請了會計師事務所對財務報表進行審計，為財務報告數據的真實、完整提供了有效保證。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.關聯交易\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為保證關聯交易的公允性，確保關聯交易符合公平、公正、公開的原則，公司制定了《關聯交易管理辦法》，對關聯方的界定、關聯交易原則、交易價格確定及管理、關聯交易的批準以及關聯交易的表決程序等進行了嚴格的規定，并明確劃分了公司法定代表人、董事會、股東大會對關聯交易事項的審批權限。報告期內，公司發生的關聯交易在定價、決策、信息披露等方面均嚴格按照要求執行。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04.采購業務\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司合理規劃了采購計劃，并結合實際情況規范了采購流程，建立了《采購管理制度》、《供應商準入制度》、《供應商考評管理制度》以及具體的實施流程。明確了采購過程中申請、審批、合同簽訂、驗收和付款程序中的權責，加強了采購業務的內部控制力度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05.資產管理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）存貨管理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司制定了《倉庫出庫管理制度》、《倉庫入庫管理制度》、《倉庫安全管理制度》、《盤點管理制度》等多個制度和流程，用以規范對存貨的管理。對存貨的管理，運營部合理安排存貨的存放，注重安防意識，合理規劃物流計劃。同時定期對存貨進行盤點，保證公司財產不受損失。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）固定資產管理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司已建立了較科學的固定資產管理程序決策程序。固定資產實行“統一管理、統一調度、分級使用、分級核算”的辦法。固定資產款項必須在相關資產已經落實，手續齊備下才能支付。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06.銷售業務\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司已制定了對銷售管理方面的一整套制度和流程，包括《直營店鋪銷售管理制度》、《加盟商管理制度》、《客戶服務管理制度》、《退換貨管理制度》、《產品價格制定與調整制度》等。公司營運管理本部定期或不定期派專人對店鋪進行巡查，監督并改進店鋪的管理流程和方式。在監督店鋪管理的同時，公司也有專人與顧客進行直接溝通，及時向公司內部傳遞和分析市場信息，并結合市場動態調整公司的營銷策略。另外，公司建立了完整的價格管理體系，規范了價格制定、調整及實施的流程。公司高度重視銷售回款，將回款責任落實到了各銷售部門和銷售人員，對銷售人員進行了相關責任考核，保證了銷售回款的及時性和準確性。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07.研究與開發\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司自成立以來一直致力于以芯類產品（含枕芯、被芯）、套件類產品（含枕套、被套、床單、床笠等）為主的家紡用品的研發設計，注重產品設計風格，著力在市場需求和品牌內涵之間達成平衡，對追求簡約、時尚、個性的細分市場受眾具有較強的品牌粘性，圍繞消費者需求打造品牌形象，在目標人群中獲得了較高的美譽度。同時，公司也對設計研發方面制定了《產品開放項目管理制度》、《產品開發總流程》、《專利申請流程》等制度和流程，用以規范產品研發的流程。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08.擔保業務\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司建立了《融資和對外擔保管理制度》，明確了擔保業務流程中的各項職責和權限，確保公司將擔保風險降至最低，避免公司遭受重大損失。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.全面預算\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司實行全面的預算控制，并制定了《預算管理制度》，以規范公司的預算管理活動。公司預算采取分級編制，由經營決策委員會負責審定和下達，預算的修訂和修正均實行嚴格的審批程序。通過落實責任、考核實績、分析計劃執行過程中的問題與偏差，對公司的生產經營實現控制。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010.合同及印章管理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司授權綜合管理本部對合同進行統一管理，并建立了《合同管理制度》。由綜合管理本部統一對合同進行編號、存檔。在授權上，公司也根據《合同管理制度》及相關業務合同簽批流程對不同的合同簽批進行了規范，明確了各個部門的職責，規避了合同簽訂的風險。\u00A0\u00A0（四）信息與溝通\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在內部信息傳遞溝通方面，一方面各專業委員設置了相關職能部門，及時地匯集、處理、決策公司生產經營中的重要事項，并通過文件、會議紀要等形式傳遞至公司各層面相關崗位。另一方面通過搭建信息系統平臺，快捷地將會計、采購、生產、銷售等經營管理信息在公司內部各管理級次、責任單位、業務環節之間，以及公司與客戶、供應商之間進行溝通和反饋。實現了信息的及時傳遞與有效溝通。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司正在建設一套行之有效的辦公信息系統，項目小組將充分考慮公司的實際工作流程，結合內部控制的要求，對辦公信息系統進行合理設計。同時，公司將進一步改善各個業務系統之間的對接，保證數據傳輸的兼容性、準確性和及時性。\u00A0\u00A0（五）內部監督\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司對內部控制的實施形成了多層次的監督機制，公司監事會、董事會、審計委員會、內部審計部門在內控控制設計和運行中發揮著相應的監督功能。為加強內部控制，明確內部審計責任，規范審計程序，維護財經法紀，促進管理和防范風險，提高經濟效益，公司制定了《內部審計制度》、《內部控制評價管理制度》、《反舞弊制度》及《風險評估管理制度》，明確了各監督機構在內部監督中的職責權限，規定了內部監督的工作程序、方法和要求。\u00A0\u00A0（六）內部控制工作有關計劃\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司將根據《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制應用指引》及中國證券監督管理委員會以及深圳證券交易所的要求，結合行業和公司的實際情況，進一步完善公司的內部控制制度，在人力資源管理、企業文化體系建設、風險識別等方面進一步完善，進一步推進公司信息系統平臺建設和全面預算管理，在各\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09 項控制活動層面建立完善適合各業務板塊、高標準的內部控制規范，進一步建立健全內部控制體系，進一步加強對內部控制的審計工作，并根據公司實際情況開展各項專項審計，以保證公司業務持續、健康、穩步發展。\u00A0\u00A0四、內部控制缺陷、認定及整改情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司對上述所有方面的內部控制進行了自我評估，評估發現，截至\u00A02016\u00A0年12\u00A0月\u00A031\u00A0日，按照財政部《企業內部控制基本規范》的標準，未發現公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷。\u00A0\u00A0五、董事會關于內部控制有效性的結論\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會認為，公司在上述內部控制評估報告中所述與財務報表相關的內部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企業內部控制基本規范》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》的有關規范標準中與財務報表相關的內部控制。截至\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日，與財務報表相關的內部控制在所有重大方面是有效的。\u00A0\u00A0六、保薦機構核查意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在\u00A02016\u00A0年持續督導期間，保薦代表人主要通過：（1）查閱公司的“三會”會議資料；（2）列席公司董事會及股東大會（3）查閱公司各項業務和管理制度、內控制度；（4）調查內部審計工作情況；（5）調查董事、監事、高級管理人員的任職及兼職情況；（6）與董事、監事、高級管理人員溝通；（7）現場檢查內部控制的運行和實施等途徑，從內部控制的環境、內部控制制度的建立和實施、內部控制的監督等多方面對多喜愛內部控制的合規性和有效性進行了核查。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0海通證券認為：多喜愛的法人治理結構較為健全，現有的內部控制制度和執行情況符合《企業內部控制基本規范》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規和規章制度的要求；多喜愛在業務經營和管理各重大方面保持了有效的內部控制；多喜愛的《2016年度內部控制自我評估報告》基本反映了其內部控制制度的建設及運行情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010 (本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關于多喜愛集團股份有限公司\u00A02016年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日與財務報表相關的內部控制有效性的自我評估報告的核查意見》之簽署蓋章頁)\u00A0\u00A0\u00A0保薦代表人：_______________\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0_______________\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0龔思琪\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0王行健\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0海通證券股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017年4月27日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011
