夢(mèng)潔股份：關(guān)于取消第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予的公告
\u00A0證券代碼：002397\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)潔股份\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公告編號(hào)：2017-032\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關(guān)于取消第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0的公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“股份公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于取消第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予的議案》。相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃情況簡(jiǎn)介\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、2016\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A028\u00A0日，公司分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《股份公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及《股份公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、2016\u00A0年\u00A04\u00A0月\u00A022\u00A0日，公司召開(kāi)\u00A02015\u00A0年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《股份公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及《股份公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、2016\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A018\u00A0日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議以及第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。公司向\u00A029\u00A0名激勵(lì)對(duì)象授予\u00A0240\u00A0萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格\u00A07.23元，預(yù)留股票期權(quán)\u00A024\u00A0萬(wàn)份。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、2016\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A027\u00A0日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議以及第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。鑒于公司\u00A02015\u00A0年度利潤(rùn)分配實(shí)施完畢，公司將第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的 行權(quán)價(jià)格調(diào)整為\u00A07.13\u00A0元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、取消預(yù)留股票期權(quán)授予的情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議確認(rèn)本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2016\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A018\u00A0日，根據(jù)《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定預(yù)留的股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)在\u00A02017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A017\u00A0日前授予潛在激勵(lì)對(duì)象。由于公司近期仍無(wú)向潛在激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)的計(jì)劃，因此公司決定取消預(yù)留的\u00A024\u00A0萬(wàn)份股票期權(quán)授予。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、取消預(yù)留的股票期權(quán)授予對(duì)公司的影響\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0取消預(yù)留的\u00A024\u00A0萬(wàn)份股票期權(quán)的授予，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、獨(dú)立董事意見(jiàn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司應(yīng)將預(yù)留部分的股票期權(quán)在2017年5月17日前授予潛在激勵(lì)對(duì)象，鑒于前述預(yù)留的股票期權(quán)的授予期限截止，而公司尚未有向潛在激勵(lì)對(duì)象授予該部分股票期權(quán)的計(jì)劃，我們同意董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)取消預(yù)留的24萬(wàn)份股票期權(quán)的授予。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司取消預(yù)留股票期權(quán)授予的程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的情況，同意公司取消預(yù)留的\u00A024\u00A0萬(wàn)份股票期權(quán)的授予。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0六、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0北京市海潤(rùn)律師事務(wù)所律師認(rèn)為，股份公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)的已授予股票期權(quán)的注銷以及取消預(yù)留股票期權(quán)授予的事項(xiàng)，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)已授予股票期權(quán)的注銷及取消預(yù)留股票期權(quán)授 予事項(xiàng)合法、有效。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0特此公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司\u00A0董事會(huì)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二○一七年五月二十日
