證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊生活 公告編號：2017-052 羅萊生活科技股份有限公司 關于調整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 羅萊生活科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月6日召開的第四屆董事會第四次（臨時）會議審議通過了《羅萊生活科技股份有限公司關于調整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》，現將有關事項說明如下： 一、公司2017年限制性股票激勵計劃審批程序簡述 1、2017年3月31日，公司第四屆董事會第二次（臨時）會議和第四屆監事會第二次（臨時）會議審議通過了《關于公司<2017年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。 2、2017年4月17日，公司2017年第二次臨時股東大會審議并通過了《關于公司<2017年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。 3、2017年6月6日，公司第四屆董事會第四次（臨時）會議和第四屆監事會第四次（臨時）會議審議通過了《關于調整2017年限制性股票首次授予價格的議案》、《關于調整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效，確定的授予日符合相關規定，律師等中介機構出具相應報告。 二、對2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量進行調整的情況鑒于公司2017年限制性股票激勵計劃中5名激勵對象由于個人原因自愿放棄認購全部擬授予的限制性股票，因此須對股權激勵計劃首次授予的激勵對象人數及授予權益數量進行調整。調整后，公司首次限制性股票授予的激勵對象由53人調整為48人，首次授予限制性股票由334萬股調整為309萬股。 除前述5名激勵對象由于個人原因自愿放棄擬獲授限制性股票資格外，公司本次限制性股票激勵計劃授予的激勵對象人員名單與公司2017年第二次臨時股東大會批準的2017年限制性股票激勵計劃中規定的激勵對象相符。 根據公司2017年第二次臨時股東大會的授權，本次調整屬于授權范圍經公司董事會通過即可，無需再次提交股東大會審議。 三、本次調整對公司的影響 公司本次對2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。 四、獨立董事的意見 公司本次調整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第4號：股權激勵》以及公司股權激勵計劃中的相關規定，所作的決定履行了必要的程序。 因此，全體獨立董事一致同意公司對本次激勵計劃激勵對象名單及授予數量進行相應的調整。 五、監事會核實意見 鑒于公司2017年限制性股票激勵計劃中5名激勵對象由于個人原因自愿放棄認購全部擬授予的限制性股票，因此須對股權激勵計劃首次授予的激勵對象人數及授予權益數量進行調整。調整后，公司本次限制性股票授予的激勵對象53人調整為48人，本激勵計劃的限制性股票總數由414萬股調整為389萬股，其中首次授予限制性股票309萬股。 除前述5名激勵對象由于個人原因自愿放棄擬獲授限制性股票資格外，公司本次限制性股票激勵計劃授予的激勵對象人員名單與公司2017年第二次臨時股東大會批準的2017年限制性股票激勵計劃中規定的激勵對象相符。 六、律師法律意見書的結論意見 上海市海華永泰律師事務所對公司本次激勵計劃調整相關事項出具的法律意見書認為： 公司本次激勵計劃調整已取得必要的授權和批準，本次激勵計劃調整授予對象、授予數量及獲授價格等事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》與公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，調整事項合法、有效。 七、獨立財務顧問的專項意見 南京證券股份有限公司對公司本次激勵計劃調整相關事項出具的獨立財務顧問報告認為： 羅萊生活本次限制性股票首次授予日及其確定過程、授予價格和授予數量的調整事項均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規和規范性以及公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定。 八、備查文件 1、第四屆董事會第四次（臨時）會議決議； 2、第四屆監事會第四次（臨時）會議決議； 3、獨立董事關于相關事項的獨立意見； 4、上海市海華永泰律師事務所關于公司2017年限制性股票激勵計劃調整及授予的法律意見書； 5、南京證券股份有限公司關于公司2017年限制性股票激勵計劃調整和首次授予相關事項之獨立財務顧問報告。 特此公告。 羅萊生活科技股份有限公司 董事會 2017年6月8日