湖南夢潔家紡股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司及全體監(jiān)事會成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十五次會議于2017年5月19日在長沙市麓谷高新區(qū)谷苑路168號公司五樓會議室舉行。會議通知于2017年5月8日以通訊方式發(fā)出，公司應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會議由監(jiān)事會主席何曉霞主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，全體監(jiān)事書面表決，形成以下決議：

一、審議并通過了《關(guān)于取消第二期股票期權(quán)激勵計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過議案。

監(jiān)事會經(jīng)核查后認(rèn)為：監(jiān)事會認(rèn)為公司取消預(yù)留股票期權(quán)授予的程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司第二期股票期權(quán)激勵計(jì)劃規(guī)定的情況，同意公司取消預(yù)留的24萬份股票期權(quán)的授予。

二、審議并通過了《關(guān)于第二期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第一個行權(quán)期不符合行權(quán)條件的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過議案。

監(jiān)事會核查后認(rèn)為：公司第二期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第一個行權(quán)期未達(dá)到行權(quán)業(yè)績指標(biāo)，公司注銷激勵對象在本次行權(quán)期內(nèi)獲授的120萬份股票期權(quán)，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司第二期股票期權(quán)激勵計(jì)劃規(guī)定的情況，同意對第二期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第一個行權(quán)期的獲授股票期權(quán)予以注銷。

湖南夢潔家紡股份有限公司監(jiān)事會