原標(biāo)題：寧波維科精華集團股份有限公司關(guān)于2016年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備公告
證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華公告編號：2017-044
寧波維科精華集團股份有限公司
計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 計提減值準(zhǔn)備情況
根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，2016年末公司對實物資產(chǎn)進行了認(rèn)真的梳理，并對存貨、固定資產(chǎn)等有關(guān)資產(chǎn)的減值情況進行了清理，經(jīng)公司第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于2016年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況公告如下:
1、固定資產(chǎn)減值情況
2016年度公司繼續(xù)深化下屬企業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，對部分虧損企業(yè)進行停產(chǎn)及壓縮產(chǎn)能的調(diào)整處理。2016年公司計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5，078，066.13元，影響當(dāng)期損益5，078，066.13元。上述金額主要系本公司床單分公司和下屬子公司鎮(zhèn)江維科精華棉紡織有限公司部分停產(chǎn)，再測試閑置設(shè)備后計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所致。
2016年度計提存貨跌價準(zhǔn)備12，780，963.12元，影響當(dāng)期損益12，780，963.12元。主要系本公司床單分公司和下屬子公司寧波維科家紡有限公司，對其庫存產(chǎn)品按庫齡分析結(jié)合市場售價進行減值測試，其提取存貨跌價準(zhǔn)備金額所致。
二、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對公司的影響
公司2016年度計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5，078，066.13元，影響當(dāng)期損益5，078，066.13元；計提存貨跌價準(zhǔn)備12，780，963.12元，影響當(dāng)期損益12，780，963.12元。
三、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備各方意見
1、董事會關(guān)于公司計提減值準(zhǔn)備的合理性說明
公司本次計提減值準(zhǔn)備事項，已經(jīng)公司第八屆董事會第十三次會議審議通過。董事會認(rèn)為：按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，本次計提減值準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況。同意公司關(guān)于計提減值準(zhǔn)備的議案。
2、公司獨立董事關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨立意見
我們對公司《關(guān)于2016年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》進行了核查，經(jīng)審閱相關(guān)資料并基于獨立判斷，認(rèn)為：本次公司計提存貨減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，符合會計謹(jǐn)慎性原則，計提后的財務(wù)數(shù)據(jù)能夠更加公允地反映公司的財務(wù)狀況和資產(chǎn)價值；本公司計提固定資產(chǎn)減值理由充分、合理；公司董事會就該事項的決策程序合法合規(guī)。我們同意本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計提。
3、監(jiān)事會關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的審核意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計提減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策、會計估計的相關(guān)規(guī)定，符合公司的實際情況，計提后能夠公允地反映公司的資產(chǎn)狀況；董事會審議本次計提減值準(zhǔn)備的決策程序合法。監(jiān)事會同意本次計提減值準(zhǔn)備事項。
1、公司第八屆董事會第十三次會議決議
寧波維科精華集團股份有限公司董事會
二〇一七年四月十八日
證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華公告編號：2017-045
寧波維科精華集團股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
●股東大會召開日期：2017年5月9日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年5月9日9點00 分
召開地點：寧波維科精華集團股份有限公司（寧波市柳汀街225號月湖金貿(mào)大廈20樓）會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年5月9日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十三次會議和第八屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，詳見2017年4月18日載于《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《寧波維科精華集團股份有限公司第八屆董事會第十三次會議決議公告》，(公告編號：2017-037)和《寧波維科精華集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十次會議決議公告》，(公告編號：2017-038)。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：本次所有議案對中小投資者單獨計票
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7，8，11
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：維科控股集團股份有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
法人股東應(yīng)持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、股東帳戶卡、本人身份證進行登記。
個人股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶卡、授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記。
異地股東可以在登記截止前用傳真或信函方式進行登記。
2、登記地點：寧波市柳汀街225號月湖金貿(mào)大廈20樓董事會秘書處。
3、登記時間：2017年5月5日，上午8：00－11：00，下午1：00－5：00
1、聯(lián)系地址：寧波市柳汀街225號月湖金貿(mào)大廈20樓董秘辦公室
所有參會股東及股東代理人交通費用及食宿費用自理。
寧波維科精華集團股份有限公司董事會
提議召開本次股東大會的董事會決議
寧波維科精華集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月9日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年 月 日
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華公告編號：2017-046
寧波維科精華集團股份有限公司
關(guān)于收到《中國證監(jiān)會行政許可
項目審查一次反饋意見通知書》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月14日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（170511號），中國證監(jiān)會依法對公司提交的《寧波維科精華集團股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請材料進行了審查，現(xiàn)需要公司對有關(guān)問題作出書面說明和解釋，并在30個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可受理部門提交書面回復(fù)意見。
公司與相關(guān)中介機構(gòu)將按照上述通知書的要求，在規(guī)定的期限內(nèi)，及時將有關(guān)材料報送中國證監(jiān)會行政許可受理部門。
公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項事項尚需經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)以及核準(zhǔn)的時間均存在不確定性。公司將根據(jù)中國證監(jiān)會的審核進展，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
寧波維科精華集團股份有限公司董事會
二〇一七年四月十八日THE_END
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