原標題：孚日集團股份有限公司2016年度股東大會決議公告
股票代碼：002083 股票簡稱：孚日股份公告編號：臨2017-012
孚日集團股份有限公司
2016年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度股東大會現場會議于2017年4月28日下午2:30在公司多功能廳召開。網絡投票時間為2017年4月27日至2017年4月28日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期間的任意時間。
本次會議由公司董事會召集，董事長孫日貴先生主持會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定。
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共53名，代表有表決權的股份數為352，582，120股，占公司股份總數的38.8306%。
2、現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表46人，代表有表決權股份 352，520，120 股，占公司股份總數的38.8238%。
通過網絡投票的股東7人，代表有表決權的股份62，000股，占公司股份總數的0.0068％。
其中，中小投資者（持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人，以及擔任公司董事、監事、高級管理人員職務的股東以外的其他股東，以下同）共計44名，代表有表決權的股份總數為46，945，304股，占公司股份總數的5.1702%。
公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議。
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用現場和網絡表決相結合的方式經審議通過如下議案：
（一）《二○一六年度董事會工作報告》；
表決結果為：352，525，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9838%；57，000股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0162%；0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，888，304股，占出席會議中小股東所持股份的99.8786%；反對57，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1214％；棄權0股。
（二）《二○一六年度監事會工作報告》。
表決結果為：352，525，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9838%；27，000股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0077%；30，000股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0085%。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，888，304股，占出席會議中小股東所持股份的99.9838％；反對27，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0575%；棄權30，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0639%。
（三）《2016年年度報告及其摘要》。
表決結果為：352，525，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9838%；27，000股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0077%；30，000股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0085%。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，888，304股，占出席會議中小股東所持股份的99.9838％；反對27，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0575%；棄權30，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0639%。
（四）《2016年度財務報告》。
表決結果為：352，525，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9838%；27，000股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0077%；30，000股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0085%。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，888，304股，占出席會議中小股東所持股份的99.9838％；反對27，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0575%；棄權30，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0639%。
（五）《2016年度利潤分配預案》。
表決結果為：352，525，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9838%；27，000股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0077%；30，000股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0085%。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，888，304股，占出席會議中小股東所持股份的99.9838％；反對27，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0575%；棄權30，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0639%。
（六）《關于申請銀行授信額度的議案》。
表決結果為：352，525，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9838%；27，000股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0077%；30，000股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0085%。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，888，304股，占出席會議中小股東所持股份的99.9838％；反對27，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0575%；棄權30，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0639%。
（七）《關于續聘安永華明會計師事務所的議案》。
表決結果為：352，533，520同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9862%；18，600股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0053%；30，000股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0085%。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，896，704股，占出席會議中小股東所持股份的99.8965%；反對18，600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0396%；棄權30，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0639%。
（八）《關于提名公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
本次股東大會以累積投票方式選舉孫日貴先生、吳明鳳女士、于從海先生、張國華先生、閆永選先生和張萌先生為公司第六屆董事會非獨立董事。具體表決情況如下：
（1）選舉孫日貴先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事；
表決結果為：352，520，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，883，304股，占出席會議中小股東所持股份的100％。
（2）選舉吳明鳳女士擔任公司第六屆董事會非獨立董事；
表決結果為：352，520，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，883，304股，占出席會議中小股東所持股份的100％。
（3）選舉于從海先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事；
表決結果為：352，520，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，883，304股，占出席會議中小股東所持股份的100％。
（4）選舉張國華先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事；
表決結果為：352，520，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，883，304股，占出席會議中小股東所持股份的100％。
（5）選舉閆永選先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事；
表決結果為：352，520，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，883，304股，占出席會議中小股東所持股份的100％。
（6）選舉張萌先生擔任公司第六屆董事會非獨立董事；
表決結果為：352，520，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，883，304股，占出席會議中小股東所持股份的100％。
（九）《關于提名公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》
本次股東大會以累積投票方式選舉王貢勇先生、王蕊女士、張輝玉先生為第六屆董事會獨立董事（在召開本次股東大會前，獨立董事任職資格已經深圳證券交易所審核無異議）。具體表決情況如下：
（1）選舉王貢勇先生擔任公司第六屆董事會獨立董事；
表決結果為：352，520，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，883，304股，占出席會議中小股東所持股份的100％。
（2）選舉王蕊女士擔任公司第六屆董事會獨立董事；
表決結果為：352，520，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，883，304股，占出席會議中小股東所持股份的100％。
（3）選舉張輝玉先生擔任公司第六屆董事會獨立董事；
表決結果為：352，520，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，883，304股，占出席會議中小股東所持股份的100％。
（十）《關于提名公司第六屆監事會監事候選人的議案》
本次股東大會以累積投票方式選舉綦宗忠先生和秦波先生為公司第六屆監事會成員，并與公司職工代表大會選舉的職工代表監事張樹明先生共同組成公司第六屆監事會，監事任期三年。具體表決情況如下：
（1）選舉綦宗忠先生擔任公司第六屆監事會監事；
表決結果為：352，520，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，883，304股，占出席會議中小股東所持股份的100％。
（2）選舉秦波先生擔任公司第六屆監事會監事；
表決結果為：352，520，120同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
其中，中小投資者的表決情況為：
表決結果：同意46，883，304股，占出席會議中小股東所持股份的100％。
四、律師出具的法律意見
北京大成（青島）律師事務所顏飛律師、王俐君律師出席本次股東大會，并出具了法律意見書。法律意見書認為：本公司本次會議的召集和召開程序符合法律法規、規范性文件和本公司章程的規定；本次會議的召集人及出席會議人員的資格均合法有效；本次會議的表決程序符合法律法規、規范性文件和本公司章程的規定，會議通過的《孚日集團股份有限公司2016年度股東大會決議》合法有效。
1、孚日集團股份有限公司2016年度股東大會決議；
2、北京大成（青島）律師事務所關于孚日集團股份有限公司2016年度股東大會的法律意見書。
孚日集團股份有限公司
股票代碼：002083 股票簡稱：孚日股份公告編號：臨2017-013
孚日集團股份有限公司
第六屆董事會第一次會議
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第一次會議通知于2017年4月18日以書面、傳真和電子郵件方式發出，2017年4月28日在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議由董事孫日貴主持，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，會議通過了以下決議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》，會議選舉孫日貴先生為公司第六屆董事會董事長，任期三年，從董事會通過之日起計算。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于確定董事會戰略委員會委員的議案》，決定由董事孫日貴先生、董事吳明鳳女士、獨立董事王貢勇先生三人組成董事會戰略委員會，并由董事孫日貴先生擔任主任委員，各委員任期三年，從董事會通過之日起計算。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于確定董事會審計委員會委員的議案》，決定由獨立董事王貢勇先生、董事張萌先生、獨立董事王蕊女士三人組成董事會審計委員會，并由獨立董事王貢勇先生擔任主任委員，各委員任期三年，從董事會通過之日起計算。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于確定董事會提名委員會委員的議案》，決定由獨立董事王蕊女士、董事于從海先生、獨立董事張輝玉先生三人組成董事會提名委員會，并由獨立董事王蕊女士擔任主任委員，各委員任期三年，從董事會通過之日起計算。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于確定董事會薪酬與考核委員會委員的議案》，決定由獨立董事張輝玉先生、董事張國華先生、獨立董事王貢勇先生三人組成董事會薪酬與考核委員會，并由獨立董事張輝玉先生擔任主任委員，各委員任期三年，從董事會通過之日起計算。
六、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，決定聘任吳明鳳女士為公司總經理，任期三年，從董事會通過之日起計算。簡歷詳見附件。
七、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，決定聘任張萌先生為公司財務總監，為公司財務負責人，任期三年，從董事會通過之日起計算。簡歷詳見附件。
八、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，決定聘任張萌先生為公司董事會秘書，任期三年，從董事會通過之日起計算。簡歷詳見附件。
董事會秘書張萌先生的相關聯系方式如下：
九、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，決定聘任彭仕強先生為公司證券事務代表，任期三年，從董事會通過之日起計算。簡歷詳見附件。
證券事務代表彭仕強先生的相關聯系方式如下：
十、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于聘任公司審計部經理的議案》，決定聘任秦波先生為公司審計部經理，任期三年，從董事會通過之日起計算。簡歷詳見附件。
就本次聘任高級管理人員，本公司獨立董事發表獨立意見如下：
1、經審閱相關人員個人履歷，未發現有《公司法》第一百四十七條規定之情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；
2、相關人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關規定；
3、經了解相關人員的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發展；
4、董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的規定。
我們同意聘任吳明鳳女士擔任公司總經理，聘任張萌先生擔任公司財務總監、董事會秘書。
2、獨立董事發表的獨立意見
孚日集團股份有限公司董事會
吳明鳳女士：中國國籍，1961年12月生，漢族，碩士。曾任新疆喀什澤普縣團委書記，新疆喀什澤普縣審計局局長，新疆喀什澤普縣紀委書記，新疆喀什地區棉紡廠副廠長、廠長、黨委書記，孚日家紡股份有限公司黨委副書記、董事會秘書。現任公司總經理、財務總監。持有本公司股份1，356，158股，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，無在其他單位任職或兼職情況，不是失信被執行人，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張萌先生：中國國籍，1980年11月生，漢族，本科，注冊會計師。曾任中和正信會計師事務所項目經理，孚日集團股份有限公司證券事務代表。現任公司證券部經理、財務部經理、董事會秘書。未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，無在其他單位任職或兼職情況，不是失信被執行人，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
彭仕強先生：中國國籍，1980年2月生，漢族，本科，經濟師，曾任孚日集團股份有限公司財務部副經理，證券部副經理。現任公司證券事務代表。未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，無在其他單位任職或兼職情況，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
秦波先生：中國國籍，1967年2月生，漢族，本科，政工師。歷任化工公司黨支部副書記、集團物價審計部經理、紀委副書記、化工公司總經理等職。現任公司紀委書記。未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，無在其他單位任職或兼職情況，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
股票代碼：002083 股票簡稱：孚日股份公告編號：臨2017-014
孚日集團股份有限公司
第六屆監事會第一次會議
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議于2017年4月28日在公司會議室召開。會議由監事綦宗忠先生主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》，選舉綦宗忠先生為公司第六屆監事會主席，任期三年，從監事會通過之日起計算。其簡歷詳見附件。
孚日集團股份有限公司監事會
綦宗忠先生：中國國籍，1972年5月生，漢族，大學專科，政工師。歷任本公司團委書記、辦公室主任，現任公司黨委副書記、工會主席。持有本公司股份438，900股，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，無在其他單位任職或兼職情況，不是失信被執行人，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。THE_END
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