湖南夢潔家紡股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議公告

本公司及全體監事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十六次會議于2017年6月9日在長沙市麓谷高新區谷苑路168號公司五樓會議室舉行。會議通知于2017年6月2日以通訊方式發出，公司應到監事3人，實到3人。會議由監事會主席何曉霞主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會監事認真討論，全體監事書面表決，形成以下決議：

一、審議通過《關于調整公司2016年非公開發行股票方案的議案》

公司2016年非公開發行股票相關事項經2016年2月19日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過。根據相關議案，公司本次非公開發行的股東大會決議有效期為股東大會審議通過之日起12個月。2017年1月13日，公司召開第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于延長公司2016年非公開發行股票決議有效期的議案》和《關于提請股東大會延長授權董事會辦理公司非公開發行A股股票相關事項有效期的議案》，并經2017年2月8日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過。根據相關法規要求，因非公開發行股票股東大會決議的有效期已過而需要重新召開董事會的，應當由董事會重新確定本次發行的定價基準日。公司擬重新確定2017年1月14日為本次非公開發行的定價基準日，對公司2016年非公開發行方案中的定價基準日、發行價格以及發行數量進行調整。本次方案調整情況如下：

1、定價基準日、發行價格的調整

調整前：“2.4\u00A0定價基準日、發行價格及定價原則

本次發行的定價基準日為公司第四屆董事會第四次會議決議公告日（2016年2月2日），定價原則是：發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的90%，即不低于7.39元/股。具體發行價格由股東大會授權董事會在取得中國證監會關于本次非公開發行核準批文后，由董事會和保薦機構（主承銷商）按照相關法律法規的規定和監管部門的要求，根據發行對象申購報價情況，遵循價格優先的原則確定。

公司2015年度分紅派息實施后，本次非公開發行A股股票的發行價格調整為不低于7.29元/股。

若公司在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增等除權除息事項，發行價格將作相應調整。”

調整后：“2.4\u00A0定價基準日、發行價格及定價原則

本次發行的定價基準日為公司第四屆董事會第十五次會議決議公告日（2017年1月14日），定價原則是：發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的90%，即不低于7.58元/股。具體發行價格由股東大會授權董事會在取得中國證監會關于本次非公開發行核準批文后，由董事會和保薦機構（主承銷商）按照相關法律法規的規定和監管部門的要求，根據發行對象申購報價情況，遵循價格優先的原則確定。

若公司在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增等除權除息事項，發行價格將作相應調整。”

審議結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

調整前：“2.5\u00A0發行數量

本次非公開發行的股票數量不超過108,202,808股。在該范圍內，最終發行數量將在取得中國證監會關于本次發行核準批復后，由董事會在股東大會授權范圍內根據發行對象申購報價的情況確定。

若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行數量將作相應調整。”

調整后：“2.5\u00A0發行數量

本次非公開發行的股票數量不超過104,063,122股。在該范圍內，最終發行數量將在取得中國證監會關于本次發行核準批復后，由董事會在股東大會授權范圍內根據發行對象申購報價的情況確定。

若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行數量將作相應調整。”

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

二、審議并通過了《關于公司非公開發行A股股票預案（三次修訂稿）的議案》；

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

《湖南夢潔家紡股份有限公司非公開發行A股股票預案（三次修訂稿）》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、審議并通過了《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報情況及填補措施（三次修訂稿）的議案》；

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。

《湖南夢潔家紡股份有限公司關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施（三次修訂稿）的公告》（2017-039）全文刊登在《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

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