太湖雪:2016年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：838262 證券簡稱：太湖雪 主辦券商：華林證券 蘇州太湖雪絲綢股份有限公司 2016年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2016年9月12日 2.會議召開地點：蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)金星村2428號公司會議室 3.會議召開方式：現(xiàn)場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事尹蕾 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 本次股東大會的召集、召開、議案審議程序等均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共5人，持有表決權的股份26,443,172股，占公司股份總數(shù)的100.00%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關于補充確認2016年上半年度偶發(fā)性關聯(lián)交易的議案》 1.議案內(nèi)容 2016年1月1日，本公司與胡新學于蘇州太湖雪絲綢股份有限公司內(nèi)簽訂協(xié)議，交易標的為租賃關聯(lián)方位于吳江高新路商業(yè)用房開設直營店鋪。 胡新學與公司實際控制人胡掌林、胡毓芳、王安琪系直系親屬關系，公司租用胡新學房屋作為直營店鋪，故該交易構成關聯(lián)交易。 具體內(nèi)容詳見《關于補充確認2016年上半年度偶發(fā)性關聯(lián)交易的公告》(公告編號2016-007)。 2.議案表決結果： 同意股數(shù)2,643,172股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的9.99%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 股東蘇州英寶投資有限公司的法定代表人和股東蘇州湖之錦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)的執(zhí)行事務合伙人胡毓芳，系胡新學的直系親屬，已回避該議案表決。回避股東股數(shù)占本次股東大會表決權股份總數(shù)的90.01%。 (二)審議通過《關于成立子公司的議案》 1.議案內(nèi)容 因公司業(yè)務發(fā)展，現(xiàn)需要成立以下子公司：(1)蘇州太湖雪網(wǎng)絡 科技有限公司，擬注冊資本100萬元，擬投資比例：太湖雪51萬，張貴林49萬；法人代表：張貴林；公司地址：蘇州市工業(yè)園區(qū)東長路88號，經(jīng)營范圍：電子商務；蠶絲被，真絲制品、真絲工藝品、禮品、床上用品、紡織服裝、辦公用品、百貨、電子產(chǎn)品、飾品等的網(wǎng)上批發(fā)和零售；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。(2)無錫太湖雪絲綢有限公司，擬注冊資本100萬，擬投資比例：太湖雪51萬，田豐49萬元；法人代表：田豐；公司地址：無錫市春申路52號，經(jīng)營范圍：蠶絲被、床上用品、服裝、紡織品、絲綢制品、絲綢工藝品的批發(fā)和零售。(3)北京太湖雪絲綢有限公司，擬注冊資本100萬元，擬投資比例：太湖雪51萬，張爽英49萬元；經(jīng)營范圍：蠶絲被、床上用品、服裝、紡織品、絲綢制品、絲綢工藝品的批發(fā)和零售，公司地址：北京市東城區(qū)東四十條甲22號1幢。(4)蘇州太湖雪營銷管理有限公司，擬注冊資本500萬元，擬投資比例：太湖雪500萬元；法人代表：胡毓芳；地址：吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)金星村318國道北側2428號(5)湖州聚創(chuàng)絲綢供應鏈管理有限公司，擬注冊資本200萬元，擬投資比例：太湖雪200萬元；法人代表：胡毓芳；地址：湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)絲綢小鎮(zhèn)內(nèi)，經(jīng)營范圍：采購和銷售各種蠶絲原料，真絲面料，棉麻紡織品，真絲服飾，床上用品。 以上子公司詳細情況以最終工商注冊登記內(nèi)容為準。 具體內(nèi)容詳見公司《對外投資公告》(公告編號2016-008、2016-009、2016-010、2016-011、2016-012)。 2.議案表決結果： 同意股數(shù)26,443,172股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。 (三)審議通過《關于補選楊海寧為公司董事的議案》 1.議案內(nèi)容 鑒于原董事陶冉先生因個人原因辭去公司董事職務，董事會提議補選楊海寧先生為本屆董事會成員，任期與本屆董事會剩余任期一致。 2.議案表決結果： 同意股數(shù)26,443,172股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。 三、備查文件目錄 《2016年第三次臨時股東大會決議》 蘇州太湖雪絲綢股份有限公司 2016年9月12日 [點擊查看PDF原文]
