晚安家紡關于聘任公司董事的公告（王道成）

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公告編號：2016-030 證券代碼：831795 證券簡稱：晚安家紡 主辦券商：中山證券 湖南省晚安家紡股份有限公司 關于聘任公司董事的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、任免基本情況 (一)程序履行的基本情況 根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司 2015 年年度股東大會于 2016 年 5月 18 日審議并通過： 任命王道成先生為公司董事，其任期與公司第一屆董事會期限一致。 本次會議召開 20 日前以公告、通訊及郵件等方式通知全體股東，實際到會股東 3 人，持有公司股份 30，000，000 股，占股份總數的 100.00%，會議由董事長曹澤云主持。 以上決議表決情況為： 同意股數 30，000，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。。 (二)被任免董監高人員情況 公告編號：2016-030 該任命董事王道成先生持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。 王道成：男，1978 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，法學碩士，西北大學經濟學博士(在讀)，中國十大營銷策劃專家。 曾任職于隆力奇集團事業部總經理、董事長助理；2009 年 7月至 2015 年 1 月擔任波司登(03998，HK)冰潔公司總經理；2015 年 5 月加入湖南省晚安家紡股份有限公司。 (三)任命/免職原因 公司董事彭世稀先生因個人原因辭職第一屆董事會董事職務，導致董事會人數低于法定人數。按照《公司法》及《公司章程》等規定，補選王道成先生為董事。 二、上述人員任免對公司的影響 (一)對公司董事會(監事會)成員人數的影響 選舉王道成先生為公司董事后，公司董事會人數符合《公司法》和《公司章程》規定。 (二)對公司生產、經營上的影響 本次任命使公司在管理結構上更加完善，內部治理更加健全，將對公司生產、經營產生積極影響。 三、備查文件 《湖南省晚安家紡股份有限公司 2015 年年度股東大會決議》湖南省晚安家紡股份有限公司董事會 2016 年 5 月 18 日