晚安家紡2016年第三次臨時股東大會決議公告

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公告編號：2016-035 證券代碼：831795 證券簡稱：晚安家紡 主辦券商：中山證券 湖南省晚安家紡股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2016 年 8 月 8 日 2.會議召開地點：長沙市岳麓區車塘河路 18 號公司會議室 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長曹澤云先生 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 3 人，持有表決權的股份 30，000，000 股，占公司股份總數的 100.00%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關于補選董事的議案》 1.議案內容 公司董事王道成先生因個人原因辭職第一屆董事會董事職務，本次股東大會的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。 公告編號：2016-035 導致董事會人數低于法定人數。按照《公司法》及《公司章程》等規定，經公司董事會審議，擬補選徐茂清先生為新任董事，任期與公司本屆董事會任期一致。 徐茂清：男，1979 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。 國防科學技術大學碩士學位，曾任職用友軟件股份有限公司機構總 經理；2012 年~2014 年擔任湖南大業食品有限公司總經理；2014 年 10 月至 2016 年 7 月擔任晚安家居科技有限公司副總經理；2016 年 7 月加入湖南省晚安家紡股份有限公司。 2.議案表決結果： 同意股數 30，000，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況本議案內容未涉及關聯交易事項，無需與會股東(包括股東授權委托代表)回避表決。 三、備查文件目錄經與會董事和記錄人簽字確認的《2016 年第三次臨時股東大會決議》。 湖南省晚安家紡股份有限公司董事會 2016 年 8 月 9 日