晚安家紡:關于公司新任董事的公告(徐茂清)

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公告編號：2016-036 證券代碼：831795 證券簡稱：晚安家紡 主辦券商：中山證券 湖南省晚安家紡股份有限公司 關于公司新任董事的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、任免基本情況 (一)程序履行的基本情況 根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司2016年第三次臨時股東大會于2016年8月8日審議并通過： 任命徐茂清先生為公司董事，其任期與公司第一屆董事會期限一致。 本次會議召開16日前以公告、通訊及郵件等方式通知全體股東，實際到會股東3人，持有公司股份30,000,000股，占股份總數的100.00%，會議由董事長曹澤云主持。 以上決議表決情況為： 同意股數30,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。。 (二)被任免董監高人員情況 公告編號：2016-036 該任命董事徐茂清先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 徐茂清：男，1979年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權。 國防科學技術大學碩士學位，曾任職用友軟件股份有限公司機構總經理；2012年~2014年擔任湖南大業食品有限公司總經理；2014年10月至2016年7月擔任晚安家居科技有限公司副總經理；2016年7月加入湖南省晚安家紡股份有限公司。 (三)任命/免職原因 公司董事王道成先生因個人原因辭職第一屆董事會董事職務，導致董事會人數低于法定人數。按照《公司法》及《公司章程》等規定，補選王道成先生為董事。 二、上述人員任免對公司的影響 (一)對公司董事會(監事會)成員人數的影響 選舉徐茂清先生為公司董事后，公司董事會人數符合《公司法》和《公司章程》規定。 (二)對公司生產、經營上的影響 本次任命使公司在管理結構上更加完善，內部治理更加健全，將對公司生產、經營產生積極影響。 三、備查文件 《湖南省晚安家紡股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議》湖南省晚安家紡股份有限公司 董事會 2016年8月9日 [點擊查看PDF原文]