證券代碼： 002327 證券簡(jiǎn)稱：富安娜 公告編號(hào)： 2017-064

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

關(guān)于2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨

股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議， 會(huì)議決議于2017年9月 13 日召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年8月 24 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、 《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)： 2017-058）。

2017年8月 24 日，公司控股股東林國(guó)芳先生向公司董事會(huì)提交了《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾痈话材?017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案函》，提請(qǐng)將《關(guān)于回購(gòu)注銷部分第三期限制性股票的議案》作為新增的臨時(shí)提案，提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

根據(jù)《第三期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)規(guī)定，鑒于首次授予激勵(lì)對(duì)象中王俊武、康月妨、羅云云因個(gè)人原因已離職，失去本次限制性股票激勵(lì)資格，對(duì)其持有的尚未解鎖的限制性股票（王俊武持有首次授予限制性股票448,000股、 康月妨持有首次授予限制性股票30,000股、羅云云持有首次授予限制性股票30,000股）合計(jì)508,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷。公司將按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理回購(gòu)注銷的相關(guān)事宜。本次回購(gòu)注銷價(jià)格與限制性股票首次授予價(jià)格一致，本次回購(gòu)注銷限制性股票價(jià)格為4.59元/股。本人同時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)增加富安娜2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案——《關(guān)于回購(gòu)注銷部分第三期限制性股票的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10 日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。截至本公告日， 林國(guó)芳先生直接持有公司股票319,396,710股，占公司總股本的36.75%，其提案人資格符合上述規(guī)定，提案內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，且提案程序符合《公司章程》和公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。因此，公司董事會(huì)同意將《關(guān)于回購(gòu)注銷部分第三期限制性股票的議案》作為新增的臨時(shí)提案，提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

除增加上述臨時(shí)提案及《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)董事候選人提名的議案》分為非獨(dú)立董事選舉、獨(dú)立董事選舉兩個(gè)議案外，本次股東大會(huì)的召開(kāi)方式、時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日、其他等事項(xiàng)不變�，F(xiàn)將公司于2017年9月 13 日召開(kāi)的2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)補(bǔ)充通知如下：

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

1、股東大會(huì)屆次： 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為： 2017年9月 13 日上午9:30－ 11:30，下午13:00－ 15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為： 2017年9月 12 日下午15:00至2017年9月 13 日下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（ 1 ）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件二）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會(huì)議股權(quán)登記日： 2017年9月 7 日（星期四 ）

（ 1 ）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南油工業(yè)區(qū)南光路富安娜工業(yè)大廈公司二樓總裁辦會(huì)議室。

二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

1、 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)董事候選人提名的議案》 ；

（ 1 ） 選舉林國(guó)芳先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

（2） 選舉陳國(guó)紅女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

（3） 選舉何雪晴女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

2、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)董事候選人提名的議案》；

（ 1 ）選舉張龍平先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

（2） 選舉張燃先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

（3）選舉鄭賢玲女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

（4） 選舉孔英先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

以上非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事采用累積投票方式選舉，其中獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可表決。

3、 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》；

（ 1 ）選舉武健先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；

（2）選舉徐慶賢女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；

以上非職工代表監(jiān)事采用累積投票方式選舉。以上非職工代表監(jiān)事候選人如經(jīng)本次股東大會(huì)選舉通過(guò)，將與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表共同組成第四屆監(jiān)事會(huì)。

議案1、議案2已由2017年08月 23 日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通過(guò)， 議案3已 由2017年08月 23 日召開(kāi)的公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)2017年08月 24 日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

4、《關(guān)于回購(gòu)注銷部分第三期限制性股票的議案》。

（ 1 ）議案設(shè)置，如下表：

提案 提案名稱 該列打勾

該列打勾的欄目可以投票

累積投票提案（等額選舉）

累積 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)董事候選人提名 累積投票

1. 00 非獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選人數(shù)

1. 01 選舉林國(guó)芳先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事； √

1. 02 選舉陳國(guó)紅女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事； √

1. 03 選舉何雪晴女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事； √

2 00 獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選人數(shù)

2. 01 選舉張龍平先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事； √

2. 02 選舉張燃先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事； √

2. 03 選舉鄭賢玲女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事； √

2. 04 選舉孔英先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事； √

《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 累積投票

3.00 候選人提名的議案》； 應(yīng)選人數(shù)

3. 01 選舉武健先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事； √

3. 02 選舉徐慶賢女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事； √

4.00 《關(guān)于回購(gòu)注銷部分第三期限制性股票的議案》 √

在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東擁有的表決票總數(shù)具體如下：

議案1. 00選舉非獨(dú)立董事3名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)× 3；

議案2. 00選舉獨(dú)立董事4名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)× 4；

議案3.00選舉股東代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)× 2。

投給候選人的選舉票數(shù)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

投給候選人的選舉票數(shù) 委托數(shù)量

對(duì)候選人A投X1票 X1股

對(duì)候選人B投X2票 X2股

合 計(jì) 該股東持有的表決權(quán)總數(shù)

（2）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

（3）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

四、 參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記，委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的身份證復(fù)印件和證券賬戶卡進(jìn)行登記；

2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證復(fù)印件和證券賬戶卡進(jìn)行登記；

3、異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記。 （信函或傳真方式以2017年09月 12 日 16： 00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）

（三）登記地點(diǎn)：深圳富安娜家居用品股份有限公司一樓會(huì)議室

信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)南油工業(yè)區(qū)南光路富安娜工業(yè)大廈

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事會(huì)秘書(shū)辦公室（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

五、 參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份確認(rèn)與投票程序

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

1、 公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；

2、 公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議決議。

3、 關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾痈话材?017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案函 。

1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

2、會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼：“362327 ”，投票簡(jiǎn)稱：“富安投票”。 2、填報(bào)表決意見(jiàn)：

對(duì)于上述非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。 4、股東對(duì)總議案與具體提重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年9月 12 日 （現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午 15： 00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年9月 13 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 15： 00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得 “深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

茲委托_________先生/女士，代表本人/公司參加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)

編碼 提案名稱 鉤的欄

累積 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)董事

投票 候選人提名的議案》；

1.00 非獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選人

1.01 選舉林國(guó)芳先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事； √

1.02 選舉陳國(guó)紅女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事； √

1.03 選舉何雪晴女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事； √

2.00 獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選人

2.01 選舉張龍平先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事； √

2.02 選舉張燃先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事； √

2.03 選舉鄭賢玲女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事； √

2.04 選舉孔英先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事； √

《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會(huì)非職 累積投

3.00 工代表監(jiān)事候選人提名的議案》； 票應(yīng)選

3 01 選舉武健先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān) √

3.02 選舉徐慶賢女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表 √

4.00 《關(guān)于回購(gòu)注銷部分第三期限制性股票的議案》 √委托人姓名或名稱（簽章）： ______________ 委托人持股數(shù)： _______________

委托日期： 年 月 日

投票說(shuō)明：1、委托人可在上述審議事項(xiàng)的同意、反對(duì)、棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

3、授權(quán)委托書(shū)下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。