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孚日集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆董事會第五次會議通知于2017年11月8日以書面、傳真和電子郵件方式發出，2017年11月18日在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議由董事孫日貴主持，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，會議通過了以下決議：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》。

根據相關法律法規及規范性文件的要求，并結合公司財務狀況和投資計劃，公司擬在本次公開發行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)募集資金總額不變【不超過120,000萬元(含120,000萬元)】的前提下，相應調整募集資金具體用途，公開發行可轉債方案的其他條款項不變。

公司本次公開發行可轉債方案調整的具體內容如下：

1、本次募集資金用途

(1)調整前的募集資金用途

本次公開發行可轉債募集資金總額(含發行費用)不超過120,000.00萬元(含120,000.00萬元)，扣除發行費用后，將投資于以下項目：

上述生產建設項目將由公司負責實施。

為抓住市場有利時機，使項目盡快建成并產生效益，在本次募集資金到位前，公司可根據項目進度的實際情況通過自籌資金進行部分投入，并在募集資金到位后予以置換。公司可根據實際情況，在不改變投入項目的前提下，對上述單個或多個項目的募集資金擬投入金額進行調整。募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

(2)調整后的募集資金用途

本次公開發行可轉債募集資金總額(含發行費用)不超過120,000.00萬元(含120,000.00萬元)，扣除發行費用后，將投資于以下項目：

上述生產建設項目將由公司負責實施。

為抓住市場有利時機，使項目盡快建成并產生效益，在本次募集資金到位前，公司可根據項目進度的實際情況通過自籌資金進行部分投入，并在募集資金到位后予以置換。公司可根據實際情況，在不改變投入項目的前提下，對上述單個或多個項目的募集資金擬投入金額進行調整。募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

本議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。

《關于調整公開發行可轉換公司債券方案的公告》(公告編號：臨2017-048)全文詳見巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)。公司獨立董事對公開發行可轉換公司債券有關事項發表了獨立意見。以上議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議，并經中國證監會核準后方可實施，且最終以中國證監會核準的方案為準。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》。

《孚日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券預案》(修訂稿)全文詳見巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)。公司獨立董事對公開發行可轉換公司債券有關事項發表了獨立意見。本議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告的議案》。

《孚日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告》(修訂稿)全文詳見巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)。公司獨立董事對公開發行可轉換公司債券有關事項發表了獨立意見。本議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。

四、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案》。

《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的公告》(公告編號：臨2017-049)全文詳見巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)。公司獨立董事對公開發行可轉換公司債券有關事項發表了獨立意見。本議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。

五、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2017年第三次臨時股東大會的議案》。

2017年12月5日(星期二)下午2:30在公司多功能廳召開公司2017第三次臨時股東大會，審議上述第一至第四項議案。

《關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號：臨2017-050)詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)。

孚日集團股份有限公司董事會