上海水星家用紡織品股份有限公司第三屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）于2018年1月17日以郵件、短信或專人送達的方式通知全體監事，并于2018年1月22日以現場方式召開，會議由監事會主席孟媛媛女士主持。

本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

1、審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》。

為更好的履行公司關于建設募投項目“線上線下渠道融合及直營渠道建設項目”的承諾，公司擬使用募集基金500萬元投資設立全資子公司“南京星貴家紡有限公司”（最終名稱以工商登記注冊名稱為準），主要負責公司未來在南京地區開設水星品牌直營專賣店和商場專柜的經營管理事項。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

2、審議通過了《關于公司向銀行申請授信額度并接受關聯方提供擔保的議案》。

為滿足公司經營發展需要，公司擬向銀行申請總額不超過4.3億元人民幣的綜合授信額度，期限一年，并由公司控股股東水星控股集團有限公司為公司向銀行申請授信額度提供無償連帶責任擔保，公司不提供反擔保。

本次交易符合《上海證券交易所關聯交易實施指引》第五十六條第二款關于豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露的相關規定，無需提交股東大會審議。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

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